中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2017-074号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2017年9月22日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
审议并通过了《关于转让部分子公司股权的议案》。
2017年4月14日公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于预挂牌出售部分子公司股权及资产的议案》，拟挂牌出售11家子公司股权及1家分公司资产。截止目前，公司对其中9家子公司的审计、评估工作已经完成，公司按国有资产交易相关规定，以2017年6月30日为基准日，经审计、评估后，并以经备案的评估值为依据，在北京产权交易所公开挂牌转让。
内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于转让部分子公司股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2017-075号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于转让部分子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟挂牌出售9家子公司股权；
●本次拟转让的子公司股权及债权转让为公开挂牌转让的行为，对上市公司本年度利润会有一定影响，具体金额根据实际成交情况测算，目前暂无法预估。
一、转让概述
（一）基本情况
2017年4月14日公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于预挂牌出售部分子公司股权及资产的议案》，拟挂牌出售11家子公司股权及1家分公司资产。截止目前，公司对其中9家子公司的审计、评估工作已经完成，公司按国有资产交易相关规定，以2017年6月30日为基准日，经审计、评估后，并以经备案的评估值为依据，在北京产权交易所公开挂牌转让，具体见下表：
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表中的企业简称表示的企业全称如下：
中粮粮业：中粮屯河糖业股份有限公司
朔州糖业：朔州中粮糖业有限公司
廊坊番茄：中粮屯河廊坊番茄制品有限公司
阿克苏果业：中粮屯河阿克苏果业有限公司
奎屯番茄：中粮屯河奎屯番茄制品有限公司
奎屯创投：新疆奎屯创业国有资产投资经营有限公司
拜城番茄：中粮屯河拜城番茄制品有限公司
前旗番茄：中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司
沃得瑞番茄：内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司
河套投资：内蒙古河套投资股份有限公司
喀什果业：中粮屯河喀什果业有限公司
惠农番茄：中粮屯河惠农番茄制品有限公司
（二）审议情况
公司于 2017 年9月22日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让部分子公司股权的议案》。本次交易金额在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审批。
二、股权公开挂牌转让所涉及的子公司基本情况
（一）朔州中粮糖业有限公司
1、单位名称：朔州中粮糖业有限公司（以下简称“朔州糖业”）
2、注册资本：35500万元
3、注册地址：应县新建东路31号
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：食糖、食用酒精、颗粒饲料产品、小包装糖的生产和销售；原糖加工；机械、电子设备安装；制糖设备的制造和安装；经营本企业、自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；经营材料的加工和“三来一补”的业务；销售不再分装的甜菜种子、化肥、农膜和甜菜收购。
6、经营情况：朔州糖业自2013年起停产至今，截止2017年6月30日, 朔州糖业经审计的资产总额5774.34万元，负债总额为1217.15万元，所有者权益合计为4557.19万元。2017年1-6月无营业收入，净利润-483.53万元。
（二）中粮屯河廊坊番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河廊坊番茄制品有限公司（以下简称“廊坊番茄”）
2、注册资本：33922.3757万元
3、注册地址：河北省廊坊经济技术开发区祥云道10号
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：罐头（果蔬罐头）、饮料（果蔬汁类及其饮料、固体饮料）、调味品（半固态调味料）、水果制品（水果干制品、果酱）的生产；水果制品（蜜饯、水果干制品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、农产品的分装；销售本公司自产及分装的产品；批发兼零售预包装食品；包装材料的销售；设备、房屋及场地出租；仓储服务；设备、货物及技术进出口；代收代缴水、电、蒸汽费。
6、经营情况：截止2017年6月30日,廊坊番茄经审计的资产总额7282.11万元，负债总额为1213.13万元，所有者权益合计为6068.98万元。2017年1-6月营业收入2709.18万元，净利润-1426.05万元。
（三）中粮屯河阿克苏果业有限公司
1、单位名称：中粮屯河阿克苏果业有限公司（以下简称“阿克苏果业”）
2、注册资本：5653.7134万元
3、注册地址：新疆阿克苏地区库车县化工园区塔北路东29号
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：农副产品购销，相关信息服务。
6、经营情况：截止2017年6月30日,阿克苏果业经审计的资产总额929.18万元，负债总额为95.20万元，所有者权益合计为833.98万元。2017年1-6月无营业收入，净利润-242.39万元。
（四）中粮屯河奎屯番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河奎屯番茄制品有限公司（以下简称“奎屯番茄”）
2、注册资本：2000万元
3、注册地址：新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路46号
4、股权结构：公司持有98.85%股权, 新疆奎屯创业国有资产投资经营有限公司持有1.15%股权
5、经营范围：番茄制品的生产、销售。不再分装的包装种子的销售。番茄种植。塑料制品的生产、加工、销售及租赁。化肥、农膜的零售。
6、经营情况：奎屯番茄自2013年起停产，截止2017年6月30日,奎屯番茄经审计的资产总额818.12万元，负债总额为374.71万元，所有者权益合计为443.41万元。2017年1-6月营业收入18.20万元，净利润-284.03万元。
（五）中粮屯河拜城番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河拜城番茄制品有限公司（以下简称“拜城番茄”）
2、注册资本：10924.078万元
3、注册地址：新疆阿克苏地区拜城县米吉克乡附近
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：许可经营项目：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；农药销售。一般经营项目：袋装种子销售。
6、经营情况：截止2017年6月30日,拜城番茄经审计的资产总额4566.22万元，负债总额为85.39万元，所有者权益合计为4480.84万元。2017年1-6月无营业收入，净利润-1033.67万元。
（六）中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河乌拉特前旗番茄制品有限公司（以下简称“前旗番茄”）
2、注册资本：1839.050299万元
3、注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗桥南工业园区。
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：农产品、化肥、农膜的销售。
6、经营情况：前旗番茄自2012年起停产至今，截止2017年6月30日,前旗番茄经审计的资产总额2626.45万元，负债总额为916.09万元，所有者权益合计为1710.36万元。2017年1-6月无营业收入，净利润-128.69万元。
（七）内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司
1、单位名称：内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司（以下简称“沃得瑞番茄”）
2、注册资本：6000万元;
3、注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗头道桥镇;
4、股权结构：公司持有60%股权, 内蒙古河套投资股份有限公司持有40%股权;
5、经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或静止进出口的商品及技术除外）：番茄种子的批发零售；农作物种子不再分装的原包装种子、农药销售。农副产品初加工（除粮、棉）销售；钢桶、吨箱、托盘、衬袋和无菌袋销售；番茄皮籽、皮渣的销售；地膜、化肥销售。
6、经营情况：沃得瑞番茄自2015年起停产至今，截止2017年6月30日, 沃得瑞番茄经审计的资产总额2861.10万元，负债总额为2342.76万元，所有者权益合计为518.34万元。2017年1-6月无营业收入，净利润-825.12万元。
（八）中粮屯河喀什果业有限公司
1、单位名称：中粮屯河喀什果业有限公司（以下简称“喀什果业”）
2、注册资本：2800万元
3、注册地址：新疆喀什地区疏勒县乌和路。
4、股权结构：公司持有100%股权;
5、经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：果蔬加工、销售及相关信息服务，自产产品及技术的生产、出口，科研所需原料机械设备仪表及其配件的进口。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）:农副产品收购（国家法律禁止的除外）；包装材料、低值易耗品及材料的销售；种子（不再经分装的种子销售）、肥料、农膜的销售。
6、经营情况：截止2017年6月30日, 喀什果业经审计的资产总额1626.98万元，负债总额为567.13万元，所有者权益合计为1059.85万元。2017年1-6月营业收入4.84万元，净利润-565.44万元。
（九）中粮屯河惠农番茄制品有限公司
1、单位名称：中粮屯河惠农番茄制品有限公司（以下简称“惠农番茄”）
2、注册资本：34890.62万元；
3、注册地址：惠农区石礼路惠农三站1号；
4、股权结构：公司持有100%股权;
5、经营范围：番茄的加工、销售；废渣的销售；进出口业务（无进口商品分销业务）**；
6、经营情况：惠农番茄于2012年起停产至今。截止2017年6月30日, 惠农番茄经审计的资产总额12748.53万元，负债总额为177.38万元，所有者权益合计为12571.15万元。2017年1-6月营业收入0.28万元，净利润-1576.90万元。
三、本次所涉及的子公司评估价值
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四、本次所涉及的子公司挂牌方案
本次挂牌转让的9家子公司股权，将按照国有资产转让的有关规定，在中央企业国有产权转让交易机构进行挂牌交易，首次挂牌价格不低于经评估备案的净资产值。
针对中粮糖业持有的上述公司债权，将一并挂牌转让，或在交易条件中注明，受让方需同意在股权转让办理工商变更登记手续前，替上述标的企业偿还欠中粮糖业债权；债权数据以正式挂牌时点的债权值为准。
若首次挂牌流拍，公司董事会授权公司按照国有资产处置的相关规定，履行相关审批决策流程后，按要求进行转让。
五、对公司的影响
上述9家拟转让的子公司股权及债权转让为公开挂牌转让，对公司本年度利润会有一定影响，具体金额根据实际成交情况测算，目前暂无法预估。
六、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、9家拟转让的子公司资产评估报告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
