四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-057

四川路桥建设集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2017年 9月 22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017年 9月18日以书面的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人，其中委托出席4人，通讯表决方式出席会议1人：董事长孙云因公出国未能亲自出席会议，委托董事甘洪主持会议并代为行使表决权；董事孟寰、熊国斌因公出国未能亲自出席会议，分别委托董事胡元华、甘洪代为行使表决权；独立董事范文理因病未能亲自出席会议，委托独立董事吴越代为行使表决权；独立董事杨勇以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事甘洪主持，公司监事和高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议的情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】51050019号《四川路桥建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2017年9月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,655,004,996.63元，其中投入江习古高速公路BOT项目1,000,000,000.00元、偿还银行贷款655,004,996.63元。会议同意使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金共计1,655,004,996.63元。具体内容详见公司公告编号为2017-059的《四川路桥关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

会议同意发行短期融资券20亿元，主要用于偿还到期债务、公司PPP等投资项目前期周转和补充流动资金。注册完成后可一次发行也可分期发行，发行期限最长不超过1年，发行利率由发行当时的市场情况决定，承销主体为民生银行成都分行。具体内容详见公司公告编号为2017-060的《四川路桥关于发行短期融资券的公告》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《四川铁投售电有限责任公司增加注册资本金及变更经营范围的议案》

会议同意四川铁投售电有限责任公司注册资本由2000万元增加到1亿元人民币。公司与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司按60%：40%的持股比例同比例出资，本公司出资4800万元。同意四川铁投售电有限责任公司经营范围的变更。具体内容详见公司公告编号为2017-061的《四川路桥关于增资四川铁投售电有限责任公司的关联交易公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川、孟寰回避了表决。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

因公司完成了2016年非公开发行A股股票的募集资金到账、股份登记等相关工作，公司注册资本和股份总数相应增加，公司注册资本由人民币3,019,732,672元增加为人民币3,610,525,510元，股份总数由3,019,732,672股增加为3,610,525,510股，故须对公司《章程》中第六条、第十九条进行修改。会议同意公司修改后的《章程》。具体内容详见公司公告编号为2017-062的《四川路桥关于修改公司〈章程〉部分条款的公告》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，会议决定于2017年10月30日以现场结合网络的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。具体内容详见公司公告编号为2017-063的《四川路桥关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

上述第二、第四项议案还须提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

1、四川路桥第六届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见；

2、四川路桥第六届董事会第二十三次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2017年9月23日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-058

四川路桥建设集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议

决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于2017年9月22 日以现场方式召开，会议通知于2017年9月18日以书面的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人，其中委托出席1人，监事胡荣因公出差未能亲自出席会议，委托监事黄洪华代为行使表决权。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】51050019号《四川路桥建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2017年9月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,655,004,996.63元，其中投入江习古高速公路BOT项目1,000,000,000.00元、偿还银行贷款655,004,996.63元。

会议同意使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金共计1,655,004,996.63元。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法律法规、公司《章程》及《募集资金管理办法》的规定，有利于募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

会议同意发行短期融资券20亿元，主要用于偿还到期债务、公司PPP等投资项目前期周转和补充流动资金。注册完成后可一次发行也可分期发行，发行期限最长不超过1年，发行利率由发行当时的市场情况决定，承销主体为民生银行成都分行。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于四川铁投售电有限责任公司增加注册资本金及变更经营范围的议案》

会议同意四川铁投售电有限责任公司注册资本由2000万元增加到1亿元人民币。公司与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司按60%：40%的持股比例同比例出资，本公司出资4800万元。同意四川铁投售电有限责任公司经营范围的变更。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2017年9月23日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-059

四川路桥建设集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入

自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 1,655,004,996.63元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

公司非公开发行股票事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1373号）核准。由此，公司依法向控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司以及嘉实基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司-鹏华资产佛银1号资产管理计划、华泰资产管理有限公司-华泰策略投资产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产定增全周期资产管理产品、兴证证券资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、安徽省中安金融资产管理股份有限公司、孙卫平非公开发行A股股票590,792,838股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币3.91元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年8月31日出具《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行普通股募集资金净额的验资报告》（瑞华验字【2017】51050005号），本次发行的募集资金总额为2,309,999,996.58元，扣除发行费用人民币34,994,999.95元后，募集资金净额为2,275,004,996.63元。公司已于2017年8月30日收到上述募集资金净额。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于〈四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的方案〉的议案》，第六届董事会第九次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的方案〉的议案》及第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于第二次修订〈四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的方案〉的议案》，本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币2,310,000,000.00元（含本数）。扣除证券承销费、审计费、律师费等发行费用后，公司实际收到募集资金净额共计人民币2,275,004,996.63元，拟用于下列项目：

单位：元

■

本次非公开发行实际募集资金与拟使用募集资金的差额，由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募投项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际资金需求，按项目工期及轻重缓急，按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次非公开发行募集资金到位前，公司预先以自筹资金对募投项目进行了投入。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】51050019号《四川路桥建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2017年9月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,655,004,996.63元，其中投入江习古高速公路BOT项目1,000,000,000.00元、偿还银行贷款655,004,996.63元。具体详见下表：

单位：元

■

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

2017 年 9 月22日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,655,004,996.63元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的要求。

五、 保荐机构 、会计师、 独立董事、监事会意见

（一）保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见如下：

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。保荐机构对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

（二）会计师鉴证结论

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月22日出具了《四川路桥建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】51050019号），认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。

（三）独立董事意见

公司董事会审议本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项的相关程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。以募集资金置换预先投入自筹资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法律法规、公司《章程》及《募集资金管理办法》的规定，有利于募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。

六、 上网公告附件

1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川路桥建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】51050019号）。

2、中信证券股份有限公司《关于四川路桥建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

3、第六届董事会第二十三次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2017年9月23日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-060

四川路桥建设集团股份有限公司

关于发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为满足公司经营和业务发展的需要，公司于 2017年9月 22日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，拟选择民生银行成都分行为主承销人发行短期融资券（以下简称“短融”）20亿元，期限1年。具体情况如下：

一、基本情况

1、发行规模：拟注册规模不超过人民币 20 亿元，本次短融在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。

2、募集资金用途：偿还到期债务；用于公司PPP等投资项目前期周转；补充公司流动资金。

3、发行期限：最长不超过 1年

4、发行利率：利率由发行当时的市场情况所决定。

5、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止

的购买者除外）发行。

6、承销主体：民生银行成都分行。

二、授权事宜

为保证公司短期融资券顺利发行，董事会提请股东大会授权公司管理层负责全权办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜。

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构（拟选择民生银行成都分行为主承销商；中诚信评估公司为评估机构；北京康达（成都）律师事务所为法律咨询机构）；

3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次短期融资券的申报材料；

4、签署、修改、递交、呈报、执行涉及本次短期融资券的一切协议、合同和文件（包括但不限于本次短期融资券的注册报告、发行计划、承销协议、短期融资券协议等）；

5、根据实际情况决定募集资金的具体安排及资金使用安排；

6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行本次短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

8、办理与发行本次短期融资券相关的其他事宜。

上述授权中第1至6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次短期融资券的注册有效期内持续有效，第7至8项授权在相关事件存续期内有效。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2017年9月23日

证券代码：6000390证券简称：四川路桥0公告编号：2017-061

四川路桥建设集团股份有限公司

关于增资四川铁投售电有限责任

公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称及金额：

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）成立的四川铁投售电有限责任公司（以下简称“售电公司”）拟增加注册资本及变更经营范围。售电公司注册资本由2000万元增加到1亿元人民币，公司与控股股东铁投集团按60%：40%的持股比例同比例出资，公司出资4800万元。

●公司过去12个月与同一关联人进行的关联交易（除日常关联交易外）情

况为： 1、公司全资子公司公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟与本公司控股股东铁投集团、华西集团和兴城集团共同组建中国四川国际投资有限公司。铁投集团占50%的股权，华西集团和兴城集团各占20%的股权，路桥集团占10%的股权，需承担资本金出资0.2亿美元。具体内容详见公司于2016年10月29日披露的公告编号为2016-069的《关于路桥集团参与组建中国四川国际投资有限公司的关联交易公告》。2、公司全资子公司路桥集团拟与四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（以下简称“城乡集团”）组成联合体投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP项目。项目总投资约50亿元，资本金约12.5亿元，路桥集团需承担资本金约1.875亿元，占比为15%。具体内容详见公司于2016年11月29日披露的公告编号为2016-072的《关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP项目的关联交易公告》。3、公司全资子公司路桥集团）拟与四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（以下简称“城乡集团”）及天津市政工程设计研究院（以下简称“天津市政设计院”）组成联合体投资建设金堂县新型城镇化综合试验区项目。项目总投资约50亿元，资本金约12.5亿元。路桥集团需承担资本金出资约1.25亿元，占比为10%。具体内容详见公司于2016年11月29日披露的公告编号为2016-073的《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的关联交易公告》。4、公司全资子公司路桥集团拟与本公司控股股东铁投集团组成联合体参与投标叙永至威信高速公路泸州段项目。本项目估算总投资约49.5亿元，路桥集团需承担资本金出资约2.35亿元，占比为19%。具体内容详见公司于2016年11月29日披露的公告编号为2016-074的《关于路桥集团投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的关联交易公告》。

公司过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况为：无。

一、关联交易概述

公司与公司控股股东铁投集团共同设立的四川铁投售电有限责任公司拟增加注册资本及变更经营范围，售电公司注册资本由2000万元增加到1亿元人民币。公司与控股股东铁投集团按60%：40%的持股比例同比例出资，公司出资4800万元。

2017年9月22日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于四川铁投售电有限责任公司增加注册资本金及变更经营范围的议案》。会议应出席人数 11人，实际出席人数 11人，其中委托出席4人，通讯表决方式出席会议1人：董事长孙云因公出国未能亲自出席会议，委托董事甘洪主持会议并代为行使表决权；董事孟寰、熊国斌因公出国未能亲自出席会议，分别委托董事胡元华、甘洪代为行使表决权；独立董事范文理因病未能亲自出席会议，委托独立董事吴越代为行使表决权，独立董事杨勇以通讯方式参会。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了该议案的表决，同意8票，反对0票，弃权0票。公司4位独立董事在会前出具了事前认可意见并表示同意，同意公司与公司控股股东铁投集团成立的售电公司此次增资及变更经营范围，售电公司注册资本由2000万元增加到1亿元人民币。公司与控股股东铁投集团按60%：40%的持股比例同比例出资，本公司出资4800万元。该议案符合国家相关规定及文件要求，符合公司和全体股东的利益。本公司与关联方将遵照公平、公正的市场原则进行。公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。同意将本事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

因铁投集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（除已经履行相关义务的）虽达到3000万元，但未达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

二、关联方情况介绍

（一）四川省铁路产业投资集团有限责任公司

本公司控股股东

注册地址：成都市高新区九兴大道12号

法定代表人：孙云

注册资本：2,000,000万元

成立时间：2008年12月26日

经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

根据瑞华会计师事务所对铁投集团近一期财务报表（合并报表口径）出具的审计报告，截至2016年12月31日，总资产2,333.83亿元，净资产701.58亿元，营业收入606.32亿元，净利润1.14亿元。

（二）四川铁投售电有限责任公司

本公司控股子公司

注册地址：成都市高新区九兴大道12号1栋3层

法定代表人：陈大智

注册资本：2,000万元

成立时间：2016年7月4日

经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电力供应、清洁能源材料及相关设备产品的开发、咨询、转让服务；商品批发与零售、新能源汽车充电站服务、商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据瑞华会计师事务所对售电公司近一期财务报表出具的审计报告，截至2016年12月31日，总资产13,754,618.42元，净资产13，653,354.29元，营业收入0元，净利润-346，645.71元。

三、关联交易的基本情况

该关联交易类型为与关联人共同投资。

（一）增资背景

为适应国家电改需要，公司控股股东铁投集团和公司秉承企业多元化发展的理念，占领售电市场份额，于2016年7月成立了四川铁投售电有限责任公司，实缴注册资本金2000万人民币。

售电公司为自身经营发展需要，并根据《国家发改委 国家能源局关于印发〈售电公司准入与退出管理办法〉的通知》与《四川省售电公司注册办事指南（暂行）》相关文件要求，拟增加注册资本并修改经营范围。

（二）增加注册资本方案

售电公司注册资本由2000万元增加到10000万元，其股东同比例货币增资8000万元，其中本公司货币增资4800万元，铁投集团货币增资3200万元。

售电公司增资前股权结构

■

售电公司增资后股权结构

■

（三）变更经营范围

经营范围变更对比表如下

■

以上经营范围的变更，最终以登记机关核发的营业执照记载项目为准。

四、对上市公司的影响

公司对售电公司增资，有利于售电公司的长远发展，增加其市场竞争力，以获取更大的利润回报。同时，公司还按照出资比例享有对应的投资收益。

本次增资构成关联交易，但公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

五、上网公告附件

1、第六届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见；

2、第六届董事会第二十三次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2017年9月23日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-062

四川路桥建设集团股份有限公司

关于修改公司《章程》部分条款的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年9月22日公司召开了六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，因公司完成了2016年非公开发行A股股票的募集资金到账、股份登记等相关工作，公司注册资本和股份总数相应增加，须对公司《章程》的部分条款进行修改，具体修改如下：

一、原《章程》第六条：“公司注册资本为人民币3,019,732,672元，实收资本3,019,732,672元。”

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币3,610,525,510元，实收资本3,610,525,510元。”

二、原《章程》第十九条：“公司股份总数为3,019,732,672股，全部为普通股股票。”

修改为：“第十九条 公司股份总数为3,610,525,510股，全部为普通股股票。”

除上述条款外，其他条款保持不变。

该事项还须提交公司股东大会审议。公司《章程》（9月修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2017年9月23日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-063

四川路桥建设集团股份有限公司

关于召开2017年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年10月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年10月30日 14 点 30分

召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年10月30日

至2017年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第二十二次、二十三次会议通过，详见公司于2017年8月31日、9月23日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真

方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡

原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份

证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、

股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式

样附后)。

（二）登记时间：2017 年 10月 26 日和 27日上午 9：00-12：00、下午 2：

30-5：00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限

公司证券部

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用

自理。

（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司

证券部

联系电话：028-85126085

传 真：028-85126084

联 系 人：谢梦君 袁美丽

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2017年9月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月30日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。