南京我乐家居股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议
公 告
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-047
南京我乐家居股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2017年9月19日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2017年9月22日在公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长NinaYantiMiao（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事投票表决，审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》
同意公司全资子公司南京我乐定制家具有限公司（以下简称“我乐定制”）与江苏通州二建建设工程有限公司就我乐定制全屋定制智能家居系统项目2#厂房1-8轴、8-15轴（不含桩基）工程建设项目签订《施工合同》；同意公司全资子公司我乐定制与金田豪迈（上海）贸易有限公司签订编号分别为JTH2017271、JTH2017272、JTH2017273/1、JTH2017273/2、JTH2017274的《物资采购合同》，向金田豪迈（上海）贸易有限公司采购全屋定制加工设备（定制封边连线、板材开料锯等）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《南京我乐家居股份有限公司关于全资子公司签署重大合同的公告》（公告编号：2017-048,2017-049）
三、备查文件
（一）南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-048
南京我乐家居股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：合同类型为设备采购合同，合同金额合计为人民币88,480,000.00元。
●合同生效条件：经合同双方盖章之日起生效。
●合同履行期限：预计自签订之日起18个月内完成。
●对上市公司当期业绩的影响：该合同的签订有利于扩大公司生产能力，并对公司未来两年业绩产生一定的积极影响。
●特别风险提示：合同双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
相关合同的签订经南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
合同标的物：全屋定制加工设备。
标的物数量：32套加工设备（定制封边连线、板材开料锯等）。
拟定交货日期：自签订之日起 18个月内分批交货。
（二）合同对方当事人情况。
名称：金田豪迈（上海）贸易有限公司
注册地点：上海市松江区石湖荡镇闵塔路158号111室
注册资本：20万美元
成立日期：2006年9月12日
法定代表人：何淑宜（HO，SHUK YEE SANDY）
主营业务：从事机械设备、机械设备软件及有关配件的进出口、批发等。
三、合同主要条款
1、合同编号、合同当事人、合同标的、合同金额
■
2、结算方式：上述合同的结算方式均按照合同签订后一周内买方支付卖方合同总价30%作为定金，发货前买方付清卖方合同相应设备总价70%余款，卖方收到70%余款后开具5%质量保函（保函的期限为12个月）。
3、交货地点：上述合同标的物交货地点均为南京市溧水经济开发区滨淮大道。
4、合同签署时间：上述合同于2017年9月分别签署。
5、合同生效条件和时间：合同签署后即生效。
6、违约责任：交货期迟于约定时间将产生相应罚金。
四、说明合同履行对上市公司的影响
该合同的履行有利于公司生产能力的扩大，合同生效和实施后对公司未来两年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因履行合同和与合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
在合同履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行。提醒广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、设备采购合同。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年9月23日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-049
南京我乐家居股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：合同类型为建设工程施工合同，合同总金额为人民币83,580,000元。
●合同生效条件：合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。
●对上市公司当期业绩的影响：无重大影响。
●特别风险提示：协议双方均具有履约能力，但过程中可能存不可抗力等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
本合同的签订经南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、合同标的和双方当事人情况
（一）合同标的情况
该合同标的基本情况如下：
1、工程名称：南京我乐定制家具有限公司全屋定制智能家居系统项目2#厂房1-8轴、8-15轴（不含桩基）
2、工程地点：南京市溧水区
3、工程内容：南京我乐定制家具有限公司2#厂房1-8轴、8-15轴
（二）合同发包人情况
1、发包人名称：南京我乐定制家具有限公司
2、统一社会信用代码：913201173394349084
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：人民币41,606万元
5、成立日期：2015年8月6日
6、经营范围：家具、厨房卫生间用具、家居装饰，新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料），日用品、配件和附件，木制品（木地板），石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖，家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。
南京我乐定制家具有限公司系公司全资子公司，为公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目“全屋定制智能家居系统项目”的实施主体。
（三）合同承包人情况
1、承包人名称：江苏通州二建建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：913206121387355951
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：人民币23,271.94万元
5、成立日期：1966年6月18日
6、经营范围：房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、机电设备安装工程施工、建筑装修装饰工程施工、消防设施工程施工、建筑幕墙工程施工、钢结构工程施工、化工石油工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工。
江苏通州二建建设工程有限公司与公司及南京我乐定制家具有限公司不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、合同当事人、合同标的、合同金额
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2、支付期及支付方式的约定：按照工程进度，分批支付。质保金为审定总价的5%。
3、履行地点：南京市溧水区。
4、合同工期：计划工期为335天。
5、违约责任：按通用条款及专用条款执行。
6、争议解决方式：因合同及合同有关事项发生的争议时，向建设项目所在地法院起诉。
7、合同生效条件：合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。
8、合同签署地点：江苏省南京市。
四、说明合同履行对上市公司的影响
该项目建成达产后对公司未来发展具有积极的作用。该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因履行合同和与合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
在合同履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行。提醒广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、建设工程施工合同。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年9月23日
