北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于聘任副总经理兼董事会秘书的
公告

证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-088

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于聘任副总经理兼董事会秘书的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任程岩先生担任公司副总经理兼董事会秘书的职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为程岩先生符合公司副总经理兼董事会秘书任职条件，聘任程序符合法律法规及公司章程的规定。

程岩先生，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学会计学学士，具有董事会秘书资格、注册会计师资格、基金从业资格、证券从业资格。2008年至2010年任北京中证天通会计师事务所审计师；2010年至2012年任天壕环境股份有限公司会计部副经理，2012年至2017年任天壕环境股份有限公司证券事务代表。程岩先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露之日，程岩先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，程岩先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

董事会秘书联系方式:

联系电话：010-57963201

传真号码：010-57963333

电子邮箱：hgcy002504@126.com

联系地址：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼

邮政编码：100012

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十二日

证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-089

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日以邮件及电话通知等形式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，会议于2017年9月22日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人；本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》；

根据公司董事长提名，同意聘任程岩先生担任公司副总经理兼董事会秘书的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》(公告编号：2017-088)。

独立董事对程岩先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十二日