广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-056
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2017年9月14日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年9月25日在公司总部五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长马礼斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决审议通过了如下议案：
1. 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任管国华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。管国华先生个人简历详见附件。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于副总经理兼董事会秘书辞职及新聘任副总经理兼董事会秘书的公告》详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会秘书魏茂芝先生于近日提出辞职申请，为保证公司董事会秘书工作延续性，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任管国华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。管国华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，个人简历详见附件。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于副总经理兼董事会秘书辞职及新聘任副总经理兼董事会秘书的公告》详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于聘任管国华先生为公司副总经理兼董事会秘书的独立意见。
特此公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
2017年9月26日
附件：
管国华先生个人简历
管国华先生，1981年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任TCL多媒体科技控股有限公司审计主管、中山达华智能科技股份有限公司审计经理、中山市职工国际旅行社股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。
截至目前，管国华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。管国华先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，管国华先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-057
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职
及新聘任副总经理兼董事会秘书的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理兼董事会秘书魏茂芝先生提交的书面辞职报告。因个人原因，魏茂芝先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。魏茂芝先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。魏茂芝先生辞职后，将不在公司担任任何职务。魏茂芝先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对魏茂芝先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
公司第二届董事会第三次会议于2017年9月25日审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任管国华先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。管国华先生个人简历详见附件。
管国华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事已就本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容见2017年9月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书联系方式：
姓名：管国华
办公电话：0760-23633926
传真：0760-23631880
电子邮箱：webmaster@pianor.com
联系地址：广东省中山市石岐区海景路1号
特此公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
2017年9月26日
附件：
管国华先生个人简历
管国华先生，1981年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任TCL多媒体科技控股有限公司审计主管、中山达华智能科技股份有限公司审计经理、中山市职工国际旅行社股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。
截至目前，管国华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。管国华先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，管国华先生不属于“失信被执行人”。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事关于聘任管国华先生
为公司副总经理兼董事会秘书的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、及广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的第二届董事会独立董事，我们认真审阅了公司关于聘任管国华先生为公司副总经理兼董事会秘书的相关议案，并发表独立意见如下：
1、经审阅本次公司聘任的副总经理兼董事会秘书管国华先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未发现其存在现行法律法规等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
2、管国华先生具有履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。其提名、表决程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 因此，我们同意聘任管国华先生为公司副总经理兼董事会秘书。
独立董事：
年 月 日
