宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：600456  证券简称：宝钛股份  编号：2017－027

宝鸡钛业股份有限公司

第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2017年9月19日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第六次临时会议的通知。2017年9月25日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对2017年部分日常关联交易超额追加确认的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。具体内容详见2017－028号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日

证券代码：600456   证券简称：宝钛股份   编号：2017－028

宝鸡钛业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易无需提交公司股东大会审议

●日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年9月25日，公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于对2017年部分日常关联交易超额追加确认的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张克东、曹春晓、万学国、刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：2017年部分日常关联交易超额是公司生产经营实际需要，与各关联方之间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

本次追加确认2017年部分日常关联交易的交易金额，未超过本公司最近一期经审计净资产5%，无需提交股东大会审议。

（二）2017年部分日常关联交易超出预计情况

单位：元

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二、关联方介绍和关联关系

宝钛集团有限公司、宝鸡稀有金属装备设计研制所介绍和关联关系详见公司2016年4月28日《公司关于关联交易事项的公告》（2016－006号）。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价政策详见公司2016年4月28日《公司关于关联交易事项的公告》（2016－006号）。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件

（1）董事会会议决议；

（2）独立董事意见。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日