中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-061
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年9月25日以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月22日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十六日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-062
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2017年9月25日召开了第八届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司合计等值不超过35,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004年07月02日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号
法定代表人：李卫南
注册资本：26,000万人民币元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
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2、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年1月6日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
法定代表人：赵习军
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
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三、担保的主要内容
1、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在广西融资租赁有限公司金额不超过 人民币20,000万元为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在重庆鈊渝金融租赁股份有限公司金额不超过人民币15,000万元为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本年度，公司为子公司提供担保的余额为人民币223,440万元，占2016年末归属母公司净资产781,233万元的28.60%，占总资产1,697,923万元的13.16%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十六日
