欧派家居集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-064

欧派家居集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●设立全资子公司名称：梅州欧派投资实业有限公司（以工商核准为准）

●出资金额：自有资金人民币10000万元

●特别风险提示: 本事项为新设子公司，尚须工商行政管理部门核准。新设子公司涉及投资管理行业，对于新业务的管理经验有待进一步积累，在实际运营过程中可能面临运营管理、行业政策等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）为满足长远战略发展需要，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币10000万元投资设立梅州欧派投资实业有限公司（以工商核准为准）；

（二）公司于2017年09月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司--梅州欧派投资实业有限公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议；

（三）公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟新设子公司的基本情况

（一）公司名称：梅州欧派投资实业有限公司(以工商核准为准)；

（二）注册地：广东省平远县广州南沙（平远）产业转移工业园三期；

（三）公司类型：有限责任公司（法人独资）；

（四）注册资本：人民币10000万元；

（五）经营范围：投资实业、企业管理、投资咨询、营销策划、文化旅游策划与开发、电子商务信息咨询与服务、货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（六）股权结构及出资方式

■

公司将根据新设子公司的实际经营情况分期缴付认缴的注册资本。

（七）组织机构及管理层的人员安排：

1、不设股东会；设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；

2、管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

三、对外投资对公司的影响

（一）本次对外投资设立的子公司将积极围绕公司的经营发展战略，通过股权投资等方式，主要从事对公司主营业务以及延伸产业链相关项目的投资。本次对外投资符合公司的长远发展战略，有利于优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，对公司具有积极的战略意义；

（二）新设子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响。

四、对外投资风险及应对措施

（一）存在的风险

1、本次对外投资设立的子公司，具体经营范围及营业期限等尚须取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性；

2、本次对外投资设立的子公司涉及投资管理行业，对于新业务的管理经验有待进一步积累，在实际运营过程中可能面临运营管理、行业政策等方面的风险。

（二）应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作；

2、公司将加强对该子公司在资金管理和对外投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险；

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年09月27日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-063

欧派家居集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日以通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议的通知于2017年9月20日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于设立全资子公司--梅州欧派投资实业有限公司的议案》,同意公司以自有资金人民币10000万元投资设立梅州欧派投资实业有限公司（以工商核准为准），公司将持有梅州欧派投资实业有限公司100%的股权。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年9月 27日