鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-090
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知以邮件、电话方式于2017年9月22日发出，会议于2017年9月26日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下议案：
议案一、《关于公司<2017年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案二、《<关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施（三次修订稿）>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2017年9月27日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-091
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议通知以邮件、电话方式于2017年9月22日发出，会议于2017年9月26日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并表决，通过以下决议：
议案一、《关于公司<2017年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案二、《<关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施（三次修订稿）>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2017年9月27日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2017-092
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了本次非公开发行A股股票预案及相关事项，2017年3月13日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了关于调整本次非公开发行方案的相关议案，对公司本次非公开发行股票预案进行了修订，2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了本次《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。2017年6月21日，公司第十届董事会第二十六次会议对公司本次非公开发行股票的预案进行了第二次修订。
2017年9月26日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票的预案进行了第三次修订，主要修订情况如下：
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特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2017年9月27日
