重庆蓝黛动力传动机械股份
有限公司第二届董事会
第三十二次会议决议公告

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-056

重庆蓝黛动力传动机械股份

有限公司第二届董事会

第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2017年09月23日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年09月26日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事5名，以通讯表决方式参会董事4名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司董事会提名朱堂福先生、黄柏洪先生、丁家海先生、姜宝君先生、朱俊翰先生、汤海川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名章新蓉女士、袁林女士、冯文杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会成员中无职工代表；上述公司第三届董事会董事候选人中，不存在兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对本次届满全体董事在任职期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议，其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。本次股东大会将采取累积投票方式对董事候选人进行投票表决，产生公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期为三年，自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司现任独立董事就公司董事会换届事项发表了同意的独立意见，具体详见2017年09月27日登臷于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文于2017年09月27日登臷于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

公司董事会经审议，同意经换届选举后的公司第三届董事会独立董事职务津贴为每年人民币7.20万元（含税）。

公司现任独立董事对公司第三届董事会独立董事职务津贴的标准发表了独立意见，同意该津贴方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司新增2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司在2017年度新增向浙商银行股份有限公司申请合计不超过人民币8,000万元的授信额度。其中，公司以信用贷款方式向浙商银行股份有限公司申请不超过人民币5,000万元的短期流动资金贷款授信额度；公司以其银行承兑汇票作滚动质押向浙商银行股份有限公司申请合计不超过人民币3,000万元的融资额度。本次授信产品包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票开具、银行承兑汇票贴现、开立保函及信用证等信用产品，实际融资金额应在上述授信额度内以公司与银行金融机构实际发生的融资金额为准，以上用信期限最长不超过一年。

公司董事会授权公司法定代表人根据公司实际生产经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，并代表公司与上述银行签署上述授信额度项下的合同及其他有关法律文件。本授权自公司本次会议审议通过之日起七个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于新增2017年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-064）于2017年09月27日登臷于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2017年10月18日在公司新办公楼103会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的有关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于本次股东大会的通知详见2017年09月27日登臷于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-065）。

备查文件：

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、《公司独立董事关于对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年09月26日

附件：

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、朱堂福，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月出生，EMBA；历任璧山来凤利民塑料厂厂长、重庆市蓝黛日化有限公司总经理、重庆市蓝黛实业有限公司执行董事、重庆英福安变速器有限公司董事长；现任本公司董事长，同时兼任公司子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司、重庆蓝黛变速器有限公司执行董事、公司子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司董事及公司联营公司重庆黛荣传动机械有限公司执行董事；此外，朱堂福先生还兼任中国人民政治协商会议重庆市第四届委员会委员、重庆市璧山区人民代表大会常务委员、璧山区工商业联合会副会长、璧山区私营企业协会副会长及重庆市企业联合会、重庆市企业家协会、重庆市工业经济联合会第一届理事会理事。朱堂福先生曾获得“重庆市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“重庆十大渝商”、“重庆市第四届劳动模范”、“重庆市优秀民营企业家”等荣誉称号。

朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，目前直接持有本公司股份22,033.44万股，占公司总股本的51.3725%；其妻子熊敏女士为公司实际控制人，直接持有本公司股份2,926.56万股，占本公司总股本的6.8235%；其儿子朱俊翰先生为公司实际控制人、公司现任副总经理，其通过本公司股东重庆黛岑投资管理有限公司间接持有本公司股份196.33万股，占本公司总股本的0.4578%；除上述关联关系外，朱堂福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

2、黄柏洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，大学本科学历，EMBA，国际商务师；历任南京第二机床厂外贸经理、瑞士兰博特-瓦里公司中国代表处首席代表、重庆市蓝黛实业有限公司副总经理、重庆英福安变速器有限公司董事；现任本公司董事、副总经理，同时兼任本公司子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司总经理。

黄柏洪先生目前直接持有本公司股份94.50万股，占公司总股本的0.2203%，其通过本公司股东重庆黛岑投资管理有限公司间接持有本公司股份81.80万股，占公司总股本的0.1907%；其与本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

3、丁家海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师；历任重庆电机厂会计、重庆新世界百货有限公司会计科科长、重庆杜克高压密封件有限公司财务部经理、重庆康华会计师事务所和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司项目经理、部门经理、所长助理、重庆注册会计师协会检查委员会委员、重庆市蓝黛实业有限公司副总经理兼财务总监，曾兼任公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司监事；现任本公司董事、副总经理、财务总监，同时兼任本公司子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司监事、公司子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司董事。

丁家海先生目前直接持有本公司股份65.25万股，占公司总股本的0.1521%，其通过本公司股东重庆黛岑投资管理有限公司间接持有本公司股份40.90万股，占公司总股本的0.0954%；其与本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

4、姜宝君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，大学本科学历；历任齐齐哈尔北方机器有限公司财务部成本室主任、财务部部长助理兼成本室主任；现担任齐齐哈尔北盛机械制造有限公司财务经理、北京友合利华投资管理中心投资经理、本公司董事。

姜宝君先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

5、朱俊翰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大学学历。曾担任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司执行董事及经理、重庆艾凯机电有限公司总经理、重庆黛岑投资管理有限公司执行董事及总经理、本公司总经理助理、本公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司董事及总经理、本公司子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司总经理；现担任本公司副总经理、重庆艾凯机电有限公司执行董事。

朱俊翰先生为公司实际控制人，其通过公司股东重庆黛岑投资管理有限公司间接持有本公司股份196.33万股，占本公司总股本的0.4578%；其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，目前直接持有公司股份22,033.44万股，占公司总股本的51.3725%；其母亲熊敏女士为公司实际控制人，直接持有本公司股份2,926.56万股，占公司总股本的6.8235%。除上述关联关系外，朱俊翰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

6、汤海川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，大学本科学历，高级工程师。历任上海汽车变速器有限公司技术中心产品设计总监、副经理、执行总监以及销售部执行总监兼部门经理；现任本公司副总经理。汤海川先生曾获得“上海市标准化优秀技术成果”二等奖、上海汽车集团股份有限公司首批“专业技术带头人”称号；其在上海汽车变速器有限公司任期期间主导了变速器、SC63系列变速器、SH63系列变速器、SC16M5系列变速器、SH15系列变速器、SH20系列变速器等重大开发项目，主导取得了专利9项；其在本公司主导自动变速器6AT、变速器626MF平台及新能源48V弱混等重大开发项目。

汤海川先生目前直接持有公司股份60.00万股，占公司总股本的0.1399%，其与本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历：

1、章新蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1959年11月出生，大学学历，教授，硕士生导师；历任重庆财贸学校会计教研室教师、重庆商学院会计系会计教研室主任、重庆工商大学会计学院副院长、院长；现任重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事、重庆市审计学会副会长、重庆市会计学会常务理事；章新蓉女士曾兼任重庆渝开发股份有限公司、巨人网络集团股份有限公司、恒大人寿保险有限公司独立董事，现兼任中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司董事，以及重庆百货大楼股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、本公司独立董事。

章新蓉女士已取得独立董事任职资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

2、袁林，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，法学博士，教授，博士生导师；历任四川省政法管理干部学院教师、四川广播电视大学副教授、教授及副处长、重庆市高级人民法院庭长助理；现任西南政法大学法学院教授、博士生导师；兼任中国银行法法学会理事、中国犯罪学学会副会长、重庆市第四届人大代表、重庆市第四届人民代表大会法制委员会委员、重庆市第一届法官遴选委员会专家委员、民革重庆市委常委；袁林女士曾兼任成都新智电子信息有限公司董事长、重庆云河水电股份有限公司独立董事，现兼任重庆钢铁（集团）有限责任公司、重庆建工投资控股有限责任公司董事以及重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆渝开发股份有限公司独立董事。

袁林女士已取得独立董事任职资格证书，目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

3、冯文杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月出生，硕士研究生、教授；历任中国兵器工业第59研究所研究员、重庆正元工贸有限责任公司总经理、重庆理工大学汽车学院教师、实验室主任以及重庆理工大学机械工程学院机械系教授、主任；现任重庆理工大学机械工程学院教授，兼任重庆机电控股（集团）公司董事。

冯文杰先生尚未取得独立董事任职资格证书，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。冯文杰先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-057

重庆蓝黛动力传动机械股份

有限公司第二届监事会

第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2017年09月23日以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出，会议于2017年09月26日（星期三）10:30以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会应进行换届选举。公司监事会提名吴志兰女士、周勇先生为公司第三届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

上述公司第三届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议，本次股东大会将采取累积投票方式对监事候选人进行投票表决，选举产生公司第三届监会事监事。股东大会选举产生的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期为三年，自公司2017年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。

备查文件：

1、公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

2017年09月26日

附件：

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

1、吴志兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，本科学历；曾就职于重庆汇利达电子公司、重庆旺达热处理厂，历任重庆市蓝黛实业有限公司综合办公室文秘、副主任，本公司办公室副主任；现任本公司监事会主席、办公室主任。

吴志兰女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

2、周勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，大专学历；历任重庆捷力轮毂有限公司机加班长及程序员，重庆市蓝黛实业有限公司汽配厂现场主管技术员、工装分厂厂长、变速箱装配厂厂长、变速箱厂厂长；现任本公司监事、市场开发部部长。

周勇先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-064

重庆蓝黛动力传动机械股份

有限公司关于新增2017年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年09月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司新增2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司在2017年度新增向浙商银行股份有限公司申请合计不超过人民币8,000万元的授信额度。根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会进行审议。

一、基本情况

根据公司经营发展需要，公司在2017年度新增向浙商银行股份有限公司申请合计不超过人民币8,000万元的授信额度。其中，公司以信用贷款方式向浙商银行股份有限公司申请不超过人民币5,000万元的短期流动资金贷款授信额度；公司以其银行承兑汇票作滚动质押向浙商银行股份有限公司申请合计不超过人民币3,000万元的融资额度。本次授信产品包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票开具、银行承兑汇票贴现、开立保函及信用证等信用产品，实际融资金额应在上述授信额度内以公司与银行金融机构实际发生的融资金额为准，以上用信期限最长不超过一年。

二、授权委托

公司董事会授权公司法定代表人根据公司实际生产经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，并代表公司与上述银行签署上述授信额度项下的合同及其他有关法律文件。本授权自公司本次会议审议通过之日起七个月内有效。

三、其他说明

截至本公告日，公司及子公司经审议批准的向银行申请综合授信额度累计为人民币117,500万元（包括本公告日披露的公司向银行申请授信额度8,000万元），其中公司及子公司向银行申请综合授信额度人民币79,500万元、30,000万元分别业经公司2016年年度股东大会、公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2017年3月28日、2017年4月21日及2017年4月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2017年6月30日，公司及子公司向银行借款总额为23,300万元，占公司2016年12月31日经审计总资产的10.57%；公司资产负债率为51.36%（以上提供财务数据未经审计）。

备查文件：

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年09月26日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-065

重庆蓝黛动力传动机械股份

有限公司董事会关于召开

2017年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年09月26日以现场会议方式召开第二届董事会第三十二次会议，会议拟定于2017年10月18日（星期三）召开公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，本次股东大会为公司2017年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年10月18日（星期三）下午14:40。

（2）网络投票时间：2017年10月17日-2017年10月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月17日15:00至2017年10月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2017年10月13日。

7、会议出席对象：

（1）截至2017年10月13日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼103会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1选举公司第三届董事会非独立董事

1.1.1选举朱堂福先生担任公司第三届董事会非独立董事

1.1.2选举黄柏洪先生担任公司第三届董事会非独立董事

1.1.3选举丁家海先生担任公司第三届董事会非独立董事

1.1.4选举姜宝君先生担任公司第三届董事会非独立董事

1.1.5选举朱俊翰先生担任公司第三届董事会非独立董事

1.1.6选举汤海川先生担任公司第三届董事会非独立董事

1.2选举公司第三届董事会独立董事

1.2.1选举章新蓉女士担任公司第三届董事会独立董事

1.2.2选举袁林女士担任公司第三届董事会独立董事

1.2.3选举冯文杰先生担任公司第三届董事会独立董事

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1选举吴志兰女士担任公司第三届监事会监事

2.2选举周勇先生担任公司第三届监事会监事

3、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

上述议案1、议案2均采取累积投票方式表决选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名，其中非独立董事和独立董事的投票表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案业经公司2017年09月26日召开的第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过，相关决议公告于2017年09月27日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

表一：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年10月16日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

邮编：402760；

传真号码：023-41441126；

邮箱地址：landai@cqld.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

电话：023-41410188

传真：023-41441126

邮箱地址：landai@cqld.com

联系人：卞卫芹、张英

2、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年09月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362765

2、投票简称：蓝黛投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权的股份总数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、因本次股东大会审议议案除累积投票提案外的其他提案只有一项非累积投票提案，因此本次股东大会对议案不设置“总议案”，对该非累积投票提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间： 2017年10月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年10月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2017年第四次临时股东大会，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人签名（签章）： 委托人持股数量： 股

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人对本次股东大会明确投票意见指示如下：

■

■

说明：

1、对于累计投票提案，请填写具体票数，如直接打“√”，表示将其拥有的总选举票数平均分给打“√”的候选人；对于非累计投票提案，请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，投票人未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

授权委托书签发日期： 年 月 日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-066

重庆蓝黛动力传动机械股份

有限公司关于收到“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”

项目补助资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到财政部下拨的2017年工业转型升级（中国制造2025）补助资金计人民币700.00万元，专项用于本公司组织申报并实施的“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目。《关于实施“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目的议案》业经公司于2017年04月20日召开的公司总经理办公会议审议通过。现将相关情况公告如下：

一、获得政府补助情况

根据工业和信息化部办公厅《关于组织实施2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目的通知》（工信厅装函[2017]468号）、财政部《关于下达地方2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》(财建[2017]373号）、重庆市财政局《关于下达2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》（渝财产业[2017]204号）以及重庆市璧山区财政局《关于安排2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》，公司作为“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目的申请和实施单位，于2017年09月25日收到财政部下拨的2017年工业转型升级（中国制造2025）补助资金计人民币700.00万元。根据公司与重庆机床（集团）有限责任公司、重庆大学于2017年05月22日签订的《联合申报合作协议》，重庆机床（集团）有限责任公司、重庆大学作为课题联合单位，公司在收到本次财政部下拨的补助资金700.00万元后，将按照合作协议约定分别拨付重庆机床(集团)有限公司人民币70.00万元、重庆大学人民币140.00万元，因此公司本次实际获得的项目补助资金为人民币490.00万元。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司本次实际获得的补助资金计490.00万元应属于与资产相关的政府补助，公司将上述款项确认为递延收益，公司将按照该项目实施进度和相关资产的使用年限平均分摊转入当期损益；具体的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

本次获得的项目补助资金为“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”首期专项补助资金，根据《2017年工业转型升级（中国制造（2025）资金工作指南的通知》（工信厅联规[2017]53号）相关规定，若项目通过验收，公司将有望再获得一定金额的后期补助。

二、项目基本情况

公司“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目是以公司募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”为基础建设的齿轮制造数字化车间，拟通过实现对生产过程、生产物料和制造资源的数字化管理，有效沟通变速器齿轮的设计和制造环节，实现变速器齿轮从设计到制造全流程的数字化、智能化水平。该项目主要用于前述募投项目研发成果的生产。“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目计划总投资16,853.00万元，其中设备和软件投资13,596.31万元，材料费、燃料动力费、管理费等投资3,256.69万元；该项目设备和软件投资中由募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”生产设备投入12,520.31万元，新增智能化、数字化升级专项设备和软件投资1,076.00万元；项目所需资金由公司募集资金、自有资金和政府补助资金投入。该项目计划于2019年12月完成。该项目由公司组织实施，该项目的合作单位为重庆机床（集团）有限责任公司和重庆大学。

鉴于公司募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资事项业经公司股东大会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目新增投资事项由公司总经理办公会审议批准，无需提交公司董事会审议。

三、对公司的影响及风险

汽车轻量化是国家汽车产业重点支持方向，变速器作为汽车核心零部件，其轻量化是汽车整车轻量化的核心内容之一。公司顺应市场发展需要，在募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”基础上，实施轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间，通过实现变速器齿轮从设计到制造全流程的数字化、智能化，能有效提高公司管理水平，提升齿轮产品设计水平，缩短产品升级周期，提高产品生产效率和加工质量，降低单位产值能耗。若该项目实施成功，将对公司其他产品制造产生带动作用，加快公司生产制造智能化进程。

该项目扣除募投项目投资和日常经营所需材料费、燃料动力费、管理费等，新增设备、软件投资规模较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

该项目作为国家2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目，符合“中国制造2025”战略发展方向，得到国家政策支持，但该项目实施技术难度较大，存在着一定的技术上的风险。鉴于项目实施的合作单位在相关技术方面已累计丰富的经验，通过各方的努力，其技术风险应可以规避，但该项目最终能否通过国家相关部门验收存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年09月26日