运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛公告编号：2017-055号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2017年9月28日上午9:30在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知已于2017年9月15日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长徐慧涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、审议并表决通过《关于出售仁庆路509号12幢房屋的议案》
公司决定向上海汐予实业有限公司以人民币2,200万元出售仁庆路509号12幢1层房屋（建筑面积1996.97平方米），以人民币2,350万元出售仁庆路509号12幢2层房屋（建筑面积2184.02平方米），合计人民币4550万元。公司出售上述房产有利于盘活资产，提高资产利用效率，加快由房地产行业向医疗大健康行业的转型，符合公司发展战略和发展规划。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本次资产出售行为不构成关联交易和重大资产重组，未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，无需提交本公司股东大会审议批准。
内容详见2017年9月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《出售资产公告》（公告编号：2017-056）以及《独立董事关于出售仁庆路509号12幢房屋的独立意见》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
二、上网公告附件
1、独立董事关于出售仁庆路509号12幢房屋的独立意见
三、备查文件
1、第八届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2017年9月28日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛公告编号：2017-056号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于出售仁庆路509号12幢房屋的议案》，会议同意并决定向上海汐予实业有限公司以人民币2,200万元出售仁庆路509号12幢1层房屋（建筑面积1996.97平方米），以人民币2,350万元出售仁庆路509号12幢2层房屋（建筑面积2184.02平方米），合计人民币4550万元。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：需经税务机关税收核准后方可到房地产交易中心办理房屋转让过户手续
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于出售仁庆路509号12幢房屋的议案》，会议同意并决定向上海汐予实业有限公司以人民币2,200万元（大写：人民币贰仟贰佰万元）出售仁庆路509号12幢1层房屋（建筑面积1996.97平方米），以人民币2,350万元（大写：人民币贰仟叁佰伍拾万元）出售仁庆路509号12幢2层房屋（建筑面积2184.02平方米），合计人民币4550万元（大写：人民币肆仟伍佰伍拾万元）。买卖双方已经就本次交易于2017年9月13日签订了《上海市房地产买卖合同》。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2017年9月28日召开公司第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于出售仁庆路509号12幢房屋的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就本次交易事项发表了同意的独立意见。
（三）交易生效尚需履行的审批程序
本次资产出售行为不构成关联交易和重大资产重组，属于董事会权限范畴，无需提交本公司股东大会审议，本次交易已完成协议签署，但需经税务机关税收核定缴纳后方可到房地产交易中心办理房屋转让过户手续。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方基本情况
名称：上海汐予实业有限公司
统一社会信用代码：91310116MA1J9RPWXJ
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢1386室
法定代表人：季宏亮
注册资本：人民币100万元整
成立日期：2017年8月16日
经营范围：物业管理，自有设备租赁，自有汽车租赁，商务信息咨询，企业管理咨询，文化艺术交流策划咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划，电脑图文设计制作，利用自有媒体发布广告，日用百货、工艺礼品、珠宝饰品、纸制品、文体用品、医疗器械（仅限不需医疗器械许可证的品种）销售，从事计算机信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
（二）上海汐予实业有限公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（三）上海汐予实业有限公司为一家成立时间不足2个月的新公司，其实际控制人季洪亮先生长期从事医疗产业投资，具备较强的财务实力，经审核具备履约能力。
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称和类别名称
交易标的名称：上海市仁庆路509号12幢1-2层。
交易标的房地产权证号：浦2016087316。
交易标的房屋类型：工厂。
交易标的房屋结构：钢混。
交易标的房屋建筑面积：1层：1996.97平方米；2层：2184.02平方米。
交易标的房屋占用的国有土地使用权的使用年限：2006年08月04日起至2054年09月21日止。
2、本次交易标的产权权属状况清晰。
3、交易标的运营情况说明
公司于2007年6月购入该交易标的，其后均作为自用办公场所，2012年12月公司办公场所搬迁后该交易标的基本处于闲置状态，期间无对外租赁情况。
4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值
■
5、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。
否。
四、本次交易的定价情况
本次出售资产的定价是交易双方考虑标的资产自身的生产经营及财务状况、未来发展规划、与各自公司战略协同效应等因素，并综合考虑周边土地市场行情等各方面因素的基础上，最终交易对价为人民币4550万元。
五、本次交易协议的主要内容及履约安排
（一）交易协议主要条款
1、合同主体：运盛（上海）医疗科技股份有限公司与上海汐予实业有限公司
2、交易价格：人民币4550万元
3、支付方式：现金支付
4、支付期限：于2017年9月23日之前支付预付房款1000万元，于2017年9月30日前支付第二笔房款2000万元；于2017年10月15日前支付第三笔房款950万元；于该房屋在浦东新区房地产交易中心办理转让过户手续当日支付尾款600万元。
5、交付或过户时间安排：在2017年12月13日之前向房地产交易中心申请办理转让过户手续，上述房地产权利转移日期以浦东新区房地产登记处准予房地产转移登记之日为准。
6、生效条件：经运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会审议通过。
7、生效时间：自运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会审议通过之日起。
8、违约责任：本协议生效后，如一方违反其在本协议项下的付款义务，应依法承担违约责任
六、涉及出售资产的其他安排
不涉及。
七、出售资产的目的和对公司的影响
本公司出售仁庆路509号12幢1-2层的房屋有利于盘活资产，提高资产利用效率，加快公司由传统房地产行业向医疗大健康行业转型。
经财务部门初步估算，本次交易预计可以回笼资金4550万元，可以有效降低公司财务负担，改善财务结构，并预计为公司产生收益不低于人民币2300万元（大写：人民币贰仟叁佰万元），因本次交易尚未进行税收核定，本次收益数据仅为预估值，一切以实际发生额为准。
八、备查文件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2017年9月28日
