中远海运特种运输股份有限公司
关于董事长辞职的公告
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-034
中远海运特种运输股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司董事长孙家康先生的辞职申请。孙家康先生因工作变动，向公司董事会提交辞职函，提出辞去公司董事长、董事及法定代表人职务。根据相关规定，孙家康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
孙家康先生自2016年4月担任公司董事长以来，带领公司董事会，进一步完善了公司发展战略，积极推进公司船队结构调整和优化，推动公司业务转型升级，促进公司规范运作，为公司克服市场困难实现健康发展做出了重要贡献。公司董事会对此表示衷心的感谢！并希望孙家康先生一如既往地关注和支持公司的发展！
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2017-035
中远海运特种运输股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长韩国敏先生主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，张莉董事、张炜董事、陈冬董事、刘峰独立董事因工作原因未能参加会议；
2、 公司在任监事6人，出席4人，张善民监事会主席、郝文义监事因工作原因未能参加会议；
3、 董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举中远海特第六届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于审议中远海特在大连中远船务投资建造2+1艘62000载重吨多用途纸浆船的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2“关于审议中远海特在大连中远船务投资建造2+1艘62000载重吨多用途纸浆船的关联交易议案”，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：张子星、陈慧敏
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中远海运特种运输股份有限公司
2017年9月29日
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-036
中远海运特种运输股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2017年9月18日以电子邮件方式发出，会议于2017年9月28日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（张莉董事因工作原因未能参加会议，书面委托邱国宣副董事长参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由韩国敏副董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过选举中远海特第六届董事会董事长的议案
中远海特第六届董事会原董事长孙家康先生因工作变动原因提出辞职，全体董事审议通过选举丁农先生担任公司第六届董事会董事长，任期自二○一七年九月二十八日至本届董事会换届止。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过调整中远海特第六届董事会专门委员会部分组成人员的议案
根据公司董事变更情况，对第六届董事会专门委员会成员进行相应调整，由丁农先生接替孙家康先生，担任战略决策委员会主任。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过中远海特购置1艘二手半潜船的议案
为进一步优化公司半潜船船队结构，增强船队整体实力，董事会同意通过竞拍方式购买1艘半潜船，购买价格在董事会的授权范围内，由公司管理层根据竞拍情况确定。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日
