永泰能源股份有限公司第十届
董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－107
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司第十届
董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2017年9月26日以书面形式和电子邮件发出，会议于2017年9月29日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司向本溪市商业银行股份有限公司申请贷款的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向本溪市商业银行股份有限公司申请金额为8,000万元、期限3年的中长期流动资金贷款。具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于公司向横琴华通金融租赁有限公司申请融资租赁业务的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司及所属子公司以“售后回租”的方式共同向横琴华通金融租赁有限公司申请金额不超过30,000万元、期限不超过3年的融资租赁业务。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）向华创证券有限责任公司申请金额为30,000万元、期限18个月的信托贷款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华晨电力提供反担保。
四、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向广东发展银行股份有限公司郑州淮河路支行申请金额为30,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。
五、关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）向本溪市商业银行股份有限公司申请金额为8,000万元、期限3年的中长期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华衍物流提供反担保。
上述第二至五项议案需提请公司股东大会审议。
六、关于召开2017年第六次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于2017年10月17日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2017年第六次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司向横琴华通金融租赁有限公司申请融资租赁业务的议案；2、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案；3、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；4、关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年九月三十日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－108
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、本次公司为华晨电力提供担保金额为30,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为152,000万元。
2、本次公司为裕中能源提供担保金额为30,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为462,487.54万元。
3、本次公司为华衍物流提供担保金额为8,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为8,000万元。
●公司目前对外担保总额度为4,231,972.10万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为3,083,599.13万元；下属公司之间提供担保总额度为923,872.97万元；下属公司为公司提供担保总额度为146,000万元，公司对外部企业提供担保总额度为78,500万元）。
●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司2017年9月29日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过，同意提供以下担保：
1、公司全资子公司华晨电力拟向华创证券有限责任公司申请金额为30,000万元、期限18个月的信托贷款，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由华晨电力提供反担保。
2、公司全资子公司华晨电力全资子公司裕中能源拟向广东发展银行股份有限公司郑州淮河路支行申请金额为30,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。
3、公司全资子公司华衍物流拟向本溪市商业银行股份有限公司申请金额为8,000万元、期限3年的中长期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由华衍物流提供反担保。
上述各项担保事项相关的具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、华晨电力基本情况
华晨电力，注册地址：北京市海淀区首体南路20号4、5号楼301室，法定代表人：田英，注册资本：1,000,000万元，企业类型：其他股份有限公司，主要经营范围：电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。该公司为本公司全资子公司。
截至2017年6月末，华晨电力资产总额4,680,860.26万元，负债总额3,249,931.09万元，净资产1,430,929.17万元，资产负债率69.43%；2017年1-6月实现营业收入342,100.12万元，净利润2,568.99万元。
2、裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：冯元，注册资本：506,400万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司全资子公司华晨电力全资子公司。
截至2017年6月末，裕中能源资产总额2,029,473.37万元，负债总额1,363,320.65万元，净资产666,152.72万元，资产负债率67.18%；2017年1-6月实现营业收入169,333.21万元，净利润2,411.32万元。
3、华衍物流基本情况
华衍物流，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：王冬顺，注册资本：100,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：国际运输代理业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上贸易、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；道路普通货运、道路集装箱运输。该公司为本公司全资子公司。
截至2017年6月末，华衍物流资产总额107,523.50万元，负债总额7,591.60万元，净资产99,931.90万元，资产负债率7.06%；2017年1-6月实现营业收入108,756.90万元，净利润8.27万元。
三、担保的主要内容
1、公司为华晨电力担保主要内容
公司全资子公司华晨电力拟向华创证券有限责任公司申请金额为30,000万元、期限18个月的信托贷款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华晨电力提供反担保。
2、公司为裕中能源担保主要内容
公司全资子公司华晨电力全资子公司裕中能源拟向广东发展银行股份有限公司郑州淮河路支行申请金额为30,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。
3、公司为华衍物流担保主要内容
公司全资子公司华衍物流拟向本溪市商业银行股份有限公司申请金额为8,000万元、期限3年的中长期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华衍物流提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、华晨电力、裕中能源、华衍物流上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为4,231,972.10万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的178.86%、总资产的43.13%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为3,083,599.13万元，占公司最近一期经审计净资产的130.32%、总资产的31.43%。公司及下属公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
华晨电力、裕中能源、华衍物流营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年九月三十日
证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2017－109
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于召开2017年第六次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月17日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月17日至2017年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2017年9月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、 特别决议议案：第1－4项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
凡符合条件的股东请于2017年10月13日－10月14日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联系人：宁方伟、徐濛
联系电话：0351－8366507、8366511 传真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2017年9月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月17日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
