国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-024
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2017年9月22日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第六届董事会第十三次会议于2017年9月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
董事会同意审计委员会提议：公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构，审计费用63万元。
本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见，董事会同意将议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
董事会同意审计委员会提议：公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构，审计费用25万元。
本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见，董事会同意将本议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2016年公司高管人员绩效考核的议案》
经审议，董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高管人员2016年绩效考核的提案。
本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》规定，为审议《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》，董事会同意于2017年10月26日（周四）上午9点30分召开公司2017年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-025
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2017年9月22日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第十次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事手中。公司第六届监事会第十次会议于2017年9月29日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
监事会同意审计委员会提议：公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构，审计费用63万元；并将本议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
监事会同意审计委员会提议：公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构，审计费用25万元；并将本议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2017-026
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月26日 9 点30 分
召开地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月26日
至2017年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议批准，于2017年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点
北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。
（三）登记时间
2017年10月24日-2017年10月25日(上午9:00-11：30，下午1：00-5：00)。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系电话：010-88009021
联系传真：010-88009099
联系人：王臆凯、金晶
联系地址：北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层
邮编：100037
（二）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2017年9月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月26日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
