中设设计集团股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号：2017-048

中设设计集团股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次首发限售股上市流通数量为82,134,130股

●本次首发限售股上市流通日期为2017年10月16日

一、本次限售股上市类型

2014年9月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950号文核准，中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行普通股（A股）股票26,000,000股，经上海证券交易所同意，2014年10月13日在上海证券交易所挂牌上市。

公司本次解除限售的首发限售股股份数量为82,134,130股，占公司总股本的38.83%。锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，将于2017年10月16日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为104,000,000股，其中有限售条件流通股为78,000,000股，无限售条件流通股为26,000,000股。

公司于2016年4月19日召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配及转增股本方案：以公司2015年12月31日的总股本104,000,000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），并以资本公积转增股本每10股转增10股。2016年5月11日，公司转增股本实施完毕，公司总股本由104,000,000股增加至208,000,000股。相关股东持有的首发限售股数量增加，占公司总股本的比例不变。

2017年6月15日，公司完成了第一期限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予激励对象限制性股票3,517,600股，授予登记完成后，公司总股本由208,000,000股变更为211,517,600股。相关股东持有的首发限售股数量不变，占公司总股本的比例相应减少。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前公司股东股份锁定承诺如下：

担任公司董事、监事及高级管理人员的公司股东（明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建芬、张健康、刘鹏和王仙美，共计11人）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；并且，在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。

作为公司核心技术人员的公司股东（姜晔、杨根成、汪春桃、陈颐、周兴顺、韩大章、王立新、马腾云、范东涛、陈稚娟）、其他发行前持股1%以上的股东（李健、刘守明、杨海荣、邹勇军）及杨卫东之配偶陈景雅（共计15人）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

担任公司董事、高级管理人员的股东（明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、王仙美）以及其他发行前持有公司股份1%以上的股东（邱桂松、姜晔、杨根成、汪春桃、李健、刘守明、陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大章、王立新、杨海荣、邹勇军、张健康）（共计22人）承诺：若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。

明图章、邱桂松、杨卫东和陈景雅（共计4人）承诺：在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、证监会、证券交易所规定的减持条件下，累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的40%且减持价格不低于发行价（除权后）。在锁定期满后减持期间不少于5年；在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价（除权后）；减持时，须提前三个交易日通知公司并予以公告；若本人在减持时违反上述声明与承诺，减持股份所得归公司所有。

李郁蓓与张志泉于2015年解除婚姻关系，李郁蓓承诺：承担张志泉相关承诺的持续履行的有效性和义务，严格遵守承诺的内容。

截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司无控股股东，不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为公司首次公开发行股票的保荐机构。广发证券原委派杜俊涛、刘旭阳为持续督导保荐代表人，2017年1月，刘旭阳先生因工作变动，无法继续履行持续督导工作职责，广发证券委派保荐代表人陈德兵先生接替刘旭阳先生继续履行持续督导工作；2017年5月，陈德兵先生工作变动，无法继续履行持续督导工作职责，广发证券委派保荐代表人徐海林先生接替陈德兵先生继续履行持续督导工作。

保荐机构核查后认为：公司本次解除限售的股份持有人遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺，持有的限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次首发限售股上市流通数量为82,134,130股；

本次首发限售股上市流通日期为2017年10月16日；

首发限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于中设设计集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二○一七年九月二十九日