中房地产股份有限公司
2017年第九次临时股东大会决议公告

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017–131

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司

2017年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2017年9月29日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长吴文德先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为297,193,885股，议案一、议案二有表决权股份总数为297,193,885股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份158,582,602股 。

具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份158,460,235股,其中有表决权股份158,460,235股，有表决权股份占出席本次股东大会股份总数99.92%。

2、参加网络投票的股东5人，代表股份122,367股，占出席本次股东大会股份总数的0.08%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）5人，代表股份122,367股，占出席本次股东大会股份总数的0.08%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于变更公司名称、证券简称的议案》。

同意158,510,935股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.95 %,反对71,667股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.05 %,弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意50,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.43%，反对71,667股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的58.57%，弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

同意158,510,935股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.95 %,反对71,667股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.05 %,弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意50,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.43%，反对71,667股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的58.57%，弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、李譞律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。

四、备查文件

（一）股东大会决议。

（二）律师法律意见书。

中房地产股份有限公司

董事会

2017年9月29日