大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2017－082
大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2017年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。本次董事会由周镇科先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、 审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
经董事会审议，为满足公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）未来业务发展的需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司拟向中联传动增加不超过5,000万元的财务资助额度，即拟向中联传动提供财务资助的总额度增加至15,000万元，中联传动可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行。
董事会授权公司管理层全权办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至公司2017年度董事会召开之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》
经董事会审议，同意公司及公司控股子公司拟对参股子公司康曦影业提供不超过1亿元人民币（含）的财务支持，方式为提供借款或担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，康曦影业为公司的关联法人，本次公司及公司控股子公司拟对康曦影业提供借款或担保构成公司的关联交易。
公司及公司控股子公司与上述关联方之间拟发生的提供借款或担保等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。
关联董事陈井阳先生回避表决本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层根据康曦影业的业务开展情况，在审议额度内全权处理具体事宜。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2017年9月30日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2017－083
大晟时代文化投资股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2017年9月29日以通讯表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应收到监事表决票3份，实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一．审议通过《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》
监事会认为：本次拟对康曦影业提供借款或担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略，本次拟向康曦影业提供借款或担保，有利于进一步增强康曦影业的资金实力和融资能力，优化公司的资本结构，提升公司的整体经营实力和市场竞争力，亦不影响公司的独立性。
经监事会审议，同意该项议案，关联监事王悦回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层根据康曦影业的业务开展情况，在审议额度内全权处理具体事宜。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会
2017年9月30日
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2017-084
大晟时代文化投资股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●财务资助对象：无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）
●资助金额：本次拟向中联传动增加不超过5,000万元的财务资助额度，即公司拟向中联传动提供财务资助的总额度增加至15,000万元，中联传动可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。
●资金使用费：按中国人民银行同期贷款基准利率收取利息。
一、提供财务资助概述
经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，董事会同意向公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）提供总额不超过人民币10,000万元的滚动发展资金借款，中联传动可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至公司2017年度董事会召开之日止。
为满足中联传动未来业务发展的需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向中联传动增加不超过5,000万元的财务资助额度，即公司拟向中联传动提供财务资助的总额度增加至15,000万元。该事项已经公司于2017年9月29日召开的第十届董事会第七次会议审议通过。
二、借款事项主要内容
（一）借款对象：无锡中联传动文化传播有限公司
（二）借款金额：本次拟向中联传动增加不超过5,000万元的财务资助额度，即公司拟向中联传动提供财务资助的总额度增加至15,000万元，中联传动可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。
（三）借款的期限：12个月。
（四）借款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率执行。
（五）资金用途：用于补充中联传动流动资金，发展影视业务。
三、借款人基本情况
1、基本情况
公司名称：无锡中联传动文化传播有限公司
注册资本：300万人民币
法定代表人：王悦
成立日期：2002年5月17日
住 所：无锡市蠡湖大道
公司类型：有限责任公司
经营范围：影视策划、图文设计、组织文化艺术交流（不含演出）、承办展览展示等。
2、公司持有中联传动100%股权，为公司的全资子公司。
四、本次借款目的和对公司的影响
公司为支持中联传动的快速发展，在不影响正常经营的情况下，拟向中联传动增加不超过5,000万元的财务资助额度，解决其经营发展所需资金，有利于其发展壮大。中联传动是公司的全资子公司，公司能够对该公司的经营和资金使用进行控制，本次借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
五、独立董事意见
根据有关法律法规，公司独立董事对本次借款事项发表独立董事意见如下：
公司在不影响正常生产经营的情况下，拟为子公司无锡中联传动文化传播有限公司增加不超过5,000万元的财务资助额度，有利于其业务发展，提高经营能力，进而保障公司未来的投资收益；且本次提供财务资助按中国人民银行同期贷款基准利率收取利息，定价公允，公平、合理；表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2017年9月30日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2017－085
大晟时代文化投资股份有限公司
关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●提供借款或担保额度的对象：康曦影业深圳有限公司（以下简称“康曦影业”）
●关联交易风险：公司及公司控股子公司拟为康曦影业提供借款或担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
●提供借款或担保额度的金额：不超过1亿元人民币（含），在有效期内可循环使用。
●提供借款或担保额度的期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效。
●是否有反担保：有
●截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。
一、借款或担保情况概述
公司于2017年9月29日以通讯表决的方式召开第十届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司拟对参股子公司康曦影业提供不超过1亿元人民币（含）的财务支持，方式为提供借款或担保。关联董事陈井阳先生回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），康曦影业为公司的关联法人，本次公司及公司控股子公司拟对康曦影业提供借款或担保构成公司的关联交易。
二、康曦影业情况介绍
康曦影业：注册资本1139.7849万元，主营影视制作、发行与放映等业务。截至2016年12月31日，该公司总资产18,228.58万元，净资产12,944.06万元。
根据上市规则，公司现通过深圳悦融投资管理有限公司持有康曦影业36%的股权，且公司现任董事副总经理陈井阳、监事王悦兼任康曦影业董事，康曦影业为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司及公司控股子公司与上述关联方之间拟发生的提供借款或担保等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、提供借款或担保额度的目的及对公司的影响
1、公司及公司控股子公司本次拟向康曦影业提供借款或担保，将补充康曦影业的流动资金，用于其生产经营的可持续发展。资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次拟对康曦影业提供借款或担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略，本次拟向康曦影业提供借款或担保，有利于进一步增强康曦影业的资金实力和融资能力，优化公司的资本结构，提升公司的整体经营实力和市场竞争力，亦不影响公司的独立性。
五、提供借款或担保额度的主要内容
为更好地满足康曦影业未来经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司及公司控股子公司在不影响自身正常生产经营的情况下，现拟向康曦影业提供不超过1亿元的财务支持，方式为提供借款或担保，具体内容如下：
1、借款或担保金额：不超过1亿元人民币（含），在有效期内可循环使用；
2、借款或担保期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效；
3、资金占用费率：银行同期贷款利率；
4、借款或担保用途：补充流动资金；
5、借款或担保方式：具体以双方签订的借款或担保合同为准；
6、提供借款：康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次借款事项提供担保，拟为本次借款事项提供个人连带责任保证；
7、提供担保：康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次担保事项提供反担保，拟为本次担保事项提供个人连带责任保证；
8、授权：本次借款或担保事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据康曦影业的业务开展情况，在审议额度内全权处理具体事宜。
六、独立董事意见
独立董事对公司及公司控股子公司本次拟对外提供借款或担保额度暨关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。并发表独立意见如下：
公司及公司控股子公司本次拟为关联方康曦影业提供借款或担保额度，有利于进一步增强康曦影业的资金实力，优化公司的资本结构；本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会审议上述议案时已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为0元（不包括本次担保金额）。
截至目前，公司无逾期担保。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2017年9月30日
证券代码：600892证券简称：大晟文化公告编号：临2017-086
大晟时代文化投资股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年10月16日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：周镇科
2.
提案程序说明
公司已于2017年9月20日公告了股东大会召开通知，单独持有39.93%股份的股东周镇科，在2017年9月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.
临时提案的具体内容
《关于对外提供借款或担保额度暨关联交易的议案》
为更好地满足康曦影业未来经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司及公司控股子公司在不影响自身正常生产经营的情况下，现拟向康曦影业深圳有限公司提供不超过1亿元的财务支持，方式为提供借款或担保，具体内容如下：
1、借款或担保金额：不超过1亿元人民币（含），在有效期内可循环使用；
2、借款或担保期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效；
3、资金占用费率：银行同期贷款利率；
4、借款或担保用途：补充流动资金；
5、借款或担保方式：具体以双方签订的借款或担保合同为准；
6、提供借款：康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次借款事项提供担保，拟为本次借款事项提供个人连带责任保证；
7、提供担保：康曦影业股东王小康和王劲茹拟质押其持有的康曦影业股权为本次担保事项提供反担保，拟为本次担保事项提供个人连带责任保证；
8、授权：本次借款或担保事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据康曦影业的业务开展情况，在审议额度内全权处理具体事宜。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年9月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年10月16日14点30分
召开地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月16日
至2017年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已于2017年9月19日经公司第十届董事会第六次会议审议通过，议案2已于2017年9月29日经公司第十届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2017年9月30日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
大晟时代文化投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：大晟文化股票代码：600892 公告编号：临2017-087
大晟时代文化投资股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月29日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）将部分股份解除质押及再质押的通知，其将前期质押给东方证券的无限售流动股中的6,350,000股（占公司目前总股本的1.14%）解除质押。因经营发展需求，大晟资产将其持有的6,350,000股（占公司目前总股本的1.14%）无限售流通股质押给东方证券，初始交易日为2017年9月29日，购回交易日为2018年9月28日。
截至本公告日，大晟资产持有公司股份50,539,752股，占公司总股本的9.03％，其中有限售条件流通股76,240股，无限售条件流通股50,463,512股；大晟资产累计质押公司股份50,463,512股，占其持有公司总股本的99.85%，占公司总股本的9.02%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2017年9月30日
