深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次
会议决议公告
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-092
深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年9月28日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第二十三次会议通知。会议于2017年10月9日上午10:00以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司2017年限制性股票激励计划的限制性股票授予完成，公司注册资本由8,000万元增加至8,422.39万元。根据公司2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会现对《公司章程》进行修订，并授权公司职能部门办理相关的工商变更登记事宜。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-093）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过《关于拟清算并注销子公司的议案》
为整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益，董事会同意注销全资子公司深圳市冠宸环保包装技术有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销等具体事宜。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟清算并注销子公司的公告》（公告编号：2017-094）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过《关于子公司购买房产的议案》
公司董事会同意全资子公司成都新正环保科技有限公司（以下简称“成都新正”）使用不超过1,000万元人民币在成都市购买房产，用以解决成都新正员工的住房问题，同时董事会授权成都新正具体办理相关购房交易事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、审议通过《关于设立子公司的议案》
公司董事会同意公司在新疆霍尔果斯设立一家子公司，注册资本为3,000万元人民币，同时董事会授权公司管理层办理设立公司的相关事宜。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立子公司的议案》（公告编号：2017-095）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2017年10月9日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-093
深圳王子新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司注册资本变更情况介绍
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了《深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“激励计划”）所涉及限制性股票的授予登记工作，公司股权激励计划限制性股票实际认购72人，实际认购数量422.39万股。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月12日出具了天健验[2017]3-90号验资报告，对公司截至2017年9月11日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验。认为：经我们审验，截至2017年9月11日止，贵公司已收到石峰等72名激励对象投入以货币资金缴纳出资额77,804,238.00元，其中，计入实收资本4,223,900.00元，计入资本公积（股本溢价）73,580,338.00元。公司本次增资前注册资本为人民币80,000,000元，本次增资后的注册资本为人民币84,223,900元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司激励计划的限制性股票授予完成，公司注册资本由8,000万元增加至8,422.39万元。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司于2017年10月9日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意对《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并授权公司职能部门办理相关的工商变更登记事宜。
《公司章程》修订对照表：
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三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2017年10月9日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-094
深圳王子新材料股份有限公司
关于拟清算并注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月9日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟清算并注销子公司的议案》，为整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益，董事会同意终止公司全资子公司深圳市冠宸环保包装技术有限公司（以下简称“深圳冠宸”）经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳王子新材料股份有限公司章程》等的相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟清算、注销公司的基本情况
1、公司名称：深圳市冠宸环保包装技术有限公司
2、统一社会信用代码：914403007917367508
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501(A区-2)
5、法定代表人：韩红宾
6、注册资本：400万元
7、成立日期：2006年8月1日
8、经营范围：EPE（珍珠棉）、气泡纸、塑胶滑托板、胶袋、PP片材、包装制品、塑胶制品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。
9、股权结构：公司持有深圳冠宸100%股权
10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：
单位：人民币元
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三、本次注销对公司的影响
本次注销的目的是为了整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益。注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2017年10月9日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-095
深圳王子新材料股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）于2017年10月9日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司在新疆霍尔果斯设立全资子公司，注册资本为3,000万元人民币，同时董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜。
根据《深圳王子新材料股份有限公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
(二)标的公司基本情况
1、拟注册名称：霍尔果斯王子创业投资有限公司
2、注册地：新疆霍尔果斯
3、法定代表人：程刚
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：3000万元人民币
6、股东信息：深圳王子新材料股份有限公司占股100%
7、公司机构：设立执行董事、总经理：程刚；监事：任兰洞
8、经营范围：投资管理服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；受托管理股权投资基金。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为成立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立子公司有利于公司享受新疆霍尔果斯经济开发区建设的税收优惠政策，减轻子公司的税收负担而节约资金。
2、存在的风险
子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2017年10月9日
