深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-19

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于2017年10月9日（星期一）下午14:30在深圳市盐田区海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2017年9月29日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名，董事刘南安先生因公委托董事长乔宏伟先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的议案；

公司同意公司子公司深圳惠盐高速公路有限公司投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目，总投资额人民币29.2亿元（最终以政府相关部门批复为准）；项目总投资额的30%为自有资金，由深圳惠盐高速公路有限公司股东按股比采取注资方式筹集；其余的70%采取银行贷款等方式筹集；公司出资总额人民币5.84亿元，由公司按工程进度适时注入。

公司董事会决定将此项议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。详见本公司今日公告的《关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的公告》。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的议案；

公司拟向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请5亿元人民币委托贷款，贷款期限3年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮5%。详见本公司今日公告的《关于公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的关联交易公告》。审议表决本项议案时，公司5位关联董事均回避表决。

公司独立董事认为：1、该委托贷款属于关联交易，公司董事会审议该事项时5名关联董事均回避表决，该事项不需经公司股东大会审议批准。该委托贷款事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。2、同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请5亿元人民币委托贷款，贷款期限3年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮5%，该委托贷款符合中小股东和公司的利益，适当补充了公司的流动资金，有利于公司的长远发展。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意对湘潭四航建设有限公司进行清算的议案；

公司拟对控股子公司湘潭四航建设有限公司进行清算。自2015年6月1日起该公司营运的湘江四大桥取消收费，自此该公司已无经营业务。详见公司于2015年7月4日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的关于同意湘潭市政府提前收回湘江四大桥特许经营权及经济补偿的公告（公告编号2015-20）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司薪酬管理办法的议案；

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司部门职能及职位设置方案的议案；

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017年10月10日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-20

深圳市盐田港股份有限公司

关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

1、基本情况：公司控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐公司”）拟投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目，总投资额人民币29.2亿元（最终以政府相关部门批复为准）；项目总投资额的30%为自有资金，由惠盐公司股东按股比采取注资方式筹集；其余的70%采取银行贷款等方式筹集；公司出资总额人民币5.84亿元，由公司按工程进度适时注入。

2、关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目获得广东省发改委核准的公告已于2017年5月23日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

3、公司于2017年10月9日召开第六届董事会临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的决议。该事项还需经公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

4、该投资不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

惠盐公司成立于1991年11月20日，由深圳市盐田港股份有限公司（持股66.67%）与广东省高速公路发展股份有限公司（持股33.33%）合资成立。惠盐公司注册资本人民币3600万元。相关合作方不是失信责任主体。惠盐公司主要负责惠盐高速公路深圳段的营运，2016年12月31日惠盐公司总资产5.01亿元，净资产4.21亿元，2016年度惠盐公司营业收入2.24亿元，净利润0.96亿元。

惠盐高速深圳段是国家高速公路主干网沈海高速和长深高速在深圳的重要组成部分，也是广东省高速公路网和深圳市干线道路网的重要组成部分。惠盐高速深圳段改扩建工程路线起点桩号 K32+174，终点桩号 K52+500，路线总长20.326km。设计速度100km/h，双向八车道。项目计划于2017年开始建设，2020年底建成通车，总建设工期约为3年时间。根据交通运输部核准意见和相关工可研报告，项目估算总投资人民币29.2亿元。

三、投资目的和对公司的影响

惠盐高速公路改扩建项目的实施不仅是缓解现状拥堵困境的需要，也是满足未来市场发展的需要。从宏观角度而言，本项目的实施对区域国民经济的协调联动发展具有积极促进作用；从微观角度而言，改扩建项目未来发展前景乐观，投资效益较好。

根据《广东省高速公路改扩建管理办法（试行）》，改扩建项目新增投资可按照收回投资并有合理回报的原则申请新的合理收费期限，从而避免四年后原收费期结束给惠盐公司带来的经营矛盾及员工安置问题。

另一方面，从优化资源配置、提升投资效益的角度来看，本项目突出的交通区位优势及周边区域经济发展潜力为项目提供了交通量保证，项目投资效益相对乐观。项目的实施有助于带来长期、稳定的现金流，将进一步改善公司财务结构。

四、投资风险分析

项目风险主要包括投资、施工建设及运营管理风险。其中改扩建工程收费期限的问题是影响项目效益的关键因素，具体收费年限以广东省人民政府批复为准。另外竞争性道路如东部过境快线等的分流影响也会对项目后期运营造成一定的不利影响。

但整体而言，收费期限及建设施工中存在的不确定性风险基本上能够通过积极与政府部门及相关主管单位沟通协作进行管理控制；对于竞争性道路的分流风险，由于项目在高速路网中的区位优势较为显著，分流效应长期而言对本项目效益影响不大。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017年10月10日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-21

深圳市盐田港股份有限公司

关于控股股东深圳市盐田港集团有限公司

向公司提供委托贷款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）拟向公司提供5亿元人民币委托贷款，贷款期限3年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮5%，公司可根据实际需要分次借款。

2、盐田港集团为公司控股股东，本次委托贷款构成关联交易。

3、本公司于2017年10月9日召开了公司第六届临时董事会会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议，其中5名关联董事均回避表决。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。此项交易不需经股东大会批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、交易对方：深圳市盐田港集团有限公司

法定代表人：童亚明

注册资本：428,000万元

注册地址：深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦21-26楼

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：投资、开发建设和经营管理盐田港区、大铲湾港区、国内外其他港口及港口后方陆域（含港口区、保税区、工业区、商业贸易区、生活区、基础设施的投资、建设和经营）；物流、仓储、疏港运输、信息、资讯、电子商务；在取得合法使用权的土地上从事房地产开发；外供、外代、货代、报关，国际国内贸易（含建筑材料、钢材、装饰材料、机电设备、有色金属材料、矿产品、五金、交电、化工、土产品、粮油食品、副食品）（不含危险物品），旅游、娱乐等配套服务业。

财务状况：2016年12月31日盐田港集团总资产296.35亿元，净资产185.71亿元，2016年度主营业务收入12.04亿元，净利润11.33亿元。

2、盐田港集团与本公司有关联关系

盐田港集团为本公司控股股东，持有本公司67.37％股权。相关合作方不是失信责任主体。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：盐田港集团向公司提供委托贷款

2、交易总额：委托贷款金额人民币伍亿元

3、交易有效期：委托贷款期限叁年

期间，公司可根据实际需要分次借款，视公司资金充裕情况提前还贷。

四、交易定价依据

按照银行同期贷款基准利率并下浮5%来确定委托贷款利率。

五、交易目的和对上市公司的影响

通过本次控股股东向公司提供委托贷款，有助于解决公司资金不足，增加公司现金流。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司2017年年初至披露日与盐田港集团累计已发生的各类关联交易的总金额为78.72万元（不含本次交易）。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可情况：本公司独立董事贺云先生、张长海先生、宋萍萍女士对上述关联交易事项进行了事前审阅，查阅了相关资料，并向公司询问了该委托贷款的有关情况。在此基础上，独立董事认为：向深圳市盐田港集团有限公司申请5亿元人民币委托贷款适当补充了公司资金，有利于公司长远发展。同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事发表独立意见认为：1、该委托贷款属于关联交易，公司董事会审议该事项时5名关联董事均回避表决，该事项不需经公司股东大会审议批准。该委托贷款事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。2、同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请5亿元人民币委托贷款，贷款期限3年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮5%，公司可根据需要分次借款，该委托贷款符合中小股东和公司利益，有利于公司长远发展。

八、备查文件

1．董事会决议。

2．独立董事意见。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017年10月10日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-22

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议事项已经2017年8月17日召开的公司第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议及2017年10月9日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2017年10月27日(星期五)下午14:50；

2、网络投票时间为：2017年10月26日-2017年10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月26日15:00至2017年10月27日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2017年10月20日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2017年10月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

二、 会议审议事项

（一）关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的议案；

（二）关于聘请公司2017年度审计机构的议案；

（三）关于调整公司监事会监事的议案。

披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第六届董事会临时会议决议公告及关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的公告（公告编号2017-20、2017-21），及本公司于2017年8月18日在上述媒体刊登的公司第六届董事会临时会议决议公告（公告编号2017-16）及公司第六届监事会临时会议决议公告（公告编号2017-17）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2017年10月23日至股东大会召开日2017年10月27日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

（四）会议联系方式：

联系人：李晨

电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议等；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017年10月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2、对于提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月27日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年10月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

■

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-23

深圳市盐田港股份有限公司

第六届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于2017年9月30日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2017年10月9日（星期一）下午以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的决议》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议》；

公司拟向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请5亿元人民币委托贷款，贷款期限3年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮5%。详见本公司今日公告的《关于公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的关联交易公告》。

监事会认为：本次向控股股东申请委托贷款事项构成关联交易，该委托贷款符合中小股东和公司的利益，适当补充了公司的流动资金，有利于公司的长远发展，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，公司董事会审议该事项时5名关联董事均回避表决，该委托贷款事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意对湘潭四航建设有限公司进行清算的决议》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2017年10月10日