福建龙净环保股份有限公司
第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议决议公告
证券代码：600388 证券简称：龙净环保编号：临2017-045
福建龙净环保股份有限公司
第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议于2017年10月9日以通讯方式召开。会议应出席持有人325人，实际出席325人。会议召集、召开符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》之规定。
本次会议通过如下决议：
截至2017年10月9日，公司第一期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止第一期员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2017年10月10日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保编号：临2017-046
福建龙净环保股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年10月10日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行。会议召开通知于2017年9月29日以书面方式送达各董事、监事。会议应表决董事9人，实到8人，董事林腾蛟先生因公务未能出席委托董事林冰女士进行表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于设立子公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为满足公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司。拟设立子公司的基本情况如下：
1、公司名称：厦门龙净环保投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记的名称为准）。
2、经营范围：环境治理相关领域内实业投资、股权投资、资产管理、公用设施的投资和经营、基础设施建设投资和经营、投资咨询（服务）；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商部门核准登记的内容为准）。
3、注册资本：人民币5亿元。
4、注册地：厦门自贸区。
5、出资方式：货币资金。
6、企业类型：有限责任公司（法人独资）。
7、法定代表人：林冰。
8、董事会成员：林冰、廖剑锋、冯婉如。
二、审议通过《关于第一期员工持股计划完成后终止的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
截至2017年10月9日，公司第一期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕，相关资产的清算与分配工作已全部完成，并经第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议决议终止。根据员工持股计划的有关规定，公司董事会同意终止第一期员工持股计划。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2017年10月10日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保编号：临2017-047
福建龙净环保股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：厦门龙净环保投资有限公司
●投资金额：人民币5亿元
一、投资概述
为满足公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司-厦门龙净环保投资有限公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准），其注册资本为人民币5亿元。
公司于2017年10月10日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室召开第七届董事会第十九次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称：厦门龙净环保投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记的名称为准）。
2、经营范围：环境治理相关领域内实业投资、股权投资、资产管理、公用设施的投资和经营、基础设施建设投资和经营、投资咨询（服务）；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商部门核准登记的内容为准）。
3、注册资本：人民币5亿元。
4、注册地：厦门自贸区。
5、出资方式：货币资金。
6、企业类型：有限责任公司（法人独资）。
7、法定代表人：林冰。
8、董事会成员：林冰、廖剑锋、冯婉如。
9、总经理：冯婉如。
三、对上市公司的影响
1、本次设立子公司的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
2、本次设立子公司将构建对环境治理相关领域投资管理平台，尚未开展实质对外投资，暂时不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
四、备查文件
《第七届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2017年10月10日
