北京首航艾启威节能技术股份
有限公司第三届董事会第十一次
会议决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-072

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司第三届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年10月10日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，会议通知于2017年9月29日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

附章程修正案。本议案尚需提交股东大会审议通过。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和霍城县利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

3、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

4、审议通过了《关于增加公司2015年非公开发行股票募集资金存放账户的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据非公开发行股票预案敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目由全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司负责实施，为尽快推进项目实施，公司拟由该子公司在北京增设募集资金专户，具体信息详见下一步签署的《募集资金三方监管协议》。

5、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2017年10月26日召开2017年第二次临时股东大会。本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2017年10月10日

附件1:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

章程修正案

根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票发行完成，公司注册资本及总股本应做相应的调整，现对公司章程做修改如下：

原条款：

第二条 ……，营业执照号码为：110115002973980

第四条 ……，公司英文名称：Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd

第六条 公司注册资本为人民币1,971,129,886元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造电站、石化、冶金空冷设备，电站、石化、冶金空冷散热元件。一般经营项目：制冷、节能环保、节水、光能利用设备技术开发、咨询、转让、服务；制造销售空冷设备、空冷散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件;专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

第十九条 公司股份总数为 1,971,129,886股，均为普通股。

修订后：

第二条 ……，统一社会信用代码为：91110000802226984D

第四条 ……，Beijing Shouhang IHW Resources Saving Technology Co.,Ltd

第六条 公司注册资本为人民币2,538,720,737元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；管道产品设计；工程勘察设计；建设工程项目管理；制造电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件。

第十九条 公司股份总数为2,538,720,737股，均为普通股。

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-073

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司第三届监事会第六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年10月10日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2017年9月29日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》；

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，是完全按照募投项目实施计划予以落实，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会

2017年10月10日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-074

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司关于使用募集资金增资

全资子公司实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）于2017年10月10日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》同意公司先行使用非公开发行股票募集资金86,000万元对敦煌首航节能新能源有限公司（以下简称“敦煌新能源”）以增资形式用于实施敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目,现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]460号）核准，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票567,590,851股，发行价格7.87元/股，募集资金总额为人民币4,466,939,997.37元，扣除发行费用人民币32,256,759.09元，募集资金净额为人民币4,434,683,238.28元。2017 年 9 月19日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】02140002号），确认募集资金到账。

根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目

■

其中敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目由全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司负责实施。

二、本次增资情况

根据敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目实施进度，本次按照投资的金额向子公司敦煌新能源第一阶段先行增资的具体数额为86,000万元。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，同时本次增资是公司按照《2015年非公开发行股票预

案》进行的投资，《2015年非公开发行股票预案》已经公司董事会和股东大会审议通过，且本次增资金额在公司董事会审批权限内，故本次增资不需提交股东大会审议。

三、增资子公司基本情况

公司名称：敦煌首航节能新能源有限公司

成立日期：2013年7月23日

注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区

法定代表人：黄卿义

注册资本：壹亿贰仟万元整

经营范围：利用太阳能光热发电，光热发电站金属结构件制造、销售、运营及相关技术与服务。

股东情况：本公司持股100%。

增资计划：按照募投项目的投资计划，公司第一阶段将使用募集资金 86,000万元增资注入敦煌首航节能新能源有限公司，用于实施“敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目”。

四、募集资金的管理

为了保证募集资金安全，公司将设立募集资金专用账户，并与相关各方分

别签订《募集资金三方监管协议》。公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、有关募集资金使用规范等有关法律、法规及规范性文件规范使用募集资金。

五、相关核查意见

1、公司独立董事已就本次募集资金使用事项发表了同意的独立意见，独立董事根据本次非公开发行股份预案，以及中国证券监督管理委员的批复文件对募集资金的使用要求，经审阅本次募集资金增资的相关程序文件后独立董事认为本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而独立董事同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目的事项。

2、监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，是完全按照募投项目实施计划予以落实，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金向全资子进行增资实施募投项目。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

因此，保荐机构对首航节能使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见；

4、兴业证券股份有限公司关于使用募集资金以增资方式实施募投项目的核查意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2017年10月10日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-075

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司关于为孙公司古浪陇

新能源有限公司和利霍能源有限

公司银行贷款事项提供担保的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保方：北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）

2、被担保方：孙公司古浪陇新能源有限公司（以下简称“古浪陇新能源”，系公司子公司新疆西拓能源集团有限公司的全资子公司）和利霍能源有限公司（以下简称“利霍能源”，系公司子公司新疆西拓能源集团有限公司的全资子公司）。

3、公司于2017年10月10日召开的第三届董事会第十一次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》。同意为古浪陇新能源有限公司在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理的固定资产贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为2414万元；同意为霍城县利霍能源有限公司在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理的固定资产贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为8500元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：古浪陇新能源有限公司

成立日期：2011年10月18日

注册地点：甘肃省武威市古浪县裴家营镇华新村

法定代表人：冯国忠

注册资本：2400万人民币

经营范围：能源发电，清洁能源的技术研发，节能设备的技术研发及相关产品的销售，能源投资（以上项目国家禁止及须取得专项许可的项目除外）

与本公司关系：孙公司

最近一期财务数据:截至 2017年 8 月 31 日，古浪陇新能源有限公司资产总额120614209.53 元 , 负 债 总 额98065655.61 元 ，其 中 流 动 资 产 总 额9440970.04元。净资产22548553.92 元， 资产负债率 81.30%，本年营业收入0元，本年净利润 -33730.84元。

2、被担保人名称：霍城县利霍能源有限公司

成立日期：2011年09月15日

注册地点：新疆伊犁州霍尔果斯市莫乎尔农场卡拉奥依村移民路30号

法定代表人：薛耀民

注册资本：4800万人民币

经营范围：压气站尾气余热生产发电、利用余热电站热能给气站供暖、供热。

与本公司关系：孙公司

最近一期财务数据:截至 20167 年 8月 31 日，霍城县利霍能源有限公司资产总额195025196.01 元 , 负 债 总 额 156753253.28元 ，其 中 流 动 资 产 总 额14004009.84元。净资产38271942.73 元， 资产负债率 80.30%，本年营业收入10629572.64元，本年净利润 3654924.31元。

三、交易对方的基本情况

1、企业名称：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行

2、法定代表人：孙骏；

3、住 所：乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路68号；

4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇、从事银行卡业务、代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务。

四、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：自担保协议签署日起至2022年12月24日

3、担保金额：人民币10,914万元。

五、董事会意见

公司为首航设备的银行融资事项提供连带责任担保，目的是保证该子公司根据其业务发展需要，能够更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。

古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司目前，经营稳定，无不良贷款记录。其为公司控股子公司的全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。

鉴于本次被担保人属于公司控股子公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：1、公司为全资子公司首航节能设备（天津）有限公司提供融资担保金额2,616.60 万元。

2、为支持子公司发展，本次公司决定为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。

截止本公告日公司对外担保额合计为 13,520.60万元，占公司2016年经审计净资产的比例为 4.67%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2017年10月10日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-076

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2017年10月26日召开公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会；

2、会议召集人：公司第三届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

5、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2017年10月26日（星期四）14:00时起

网络投票时间：2017年10月25日-2017年10月26日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月26日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年10月25日15:00至2017年10月26日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2017年10月23日（星期一）；

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

8、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年10月23日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和保荐机构代表。

9、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。

二、本次股东大会审议的事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和霍城县利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2017年10月25日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；

4、登记时间：2017年10月25日9:00-11:30，13:30-16:30 ；

5、登记地点及联系方式：

北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

联系人：侯建峰、张保源

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外，也可以通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362665；

2、投票简称：首航投票；

3、投票时间：2017年10月26日9:30—11:30，13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“首航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；

表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

7、在深圳证券交易所交易系统投票示范

股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者，对股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

■

如在股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

■

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017年10月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附：1、股东会通知回执

2、授权委托书

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2017年10月10日

附件1：

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会回执

截止2017年10月23日，本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。

■

签署股东（签字或盖章）：

年 月 日

注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

■

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效； 如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示：

2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数：股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期:

委托日期： 年 月 日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。