厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-038号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年10月16日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2017年10月11日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会申请相关授权的议案》；
为提高公司经营效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2015年10月19日召开第三届董事会第二十次会议及2015年11月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会申请相关授权的议案》。因上述授权即将到期，现结合公司经营发展需要，公司董事会拟重新向股东大会申请相关授权事项，具体如下：
1、授权董事会决定金额合计人民币45亿元以下（含45亿元整）的融资授信和相应的抵押事项；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会审议通过的事项除外。
2、授权期间：股东大会通过之日起两年内有效。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》；
同意公司对2017年5月18日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》做如下调整：
原同意“公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币10,000万元（含本数及等额本外币）”现调整为“公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币15,000万元（含本数及等额本外币）。”
除上述调整外，其他事项不变。
三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2017年11月3日（星期五）下午14点50分，在公司五缘湾会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体内容请详见2017年10月17日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年十月十六日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-039号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决议，公司决定于2017年11月3日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司将于2017年11月3日召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年11月3日（星期五）下午14点50分
网络投票时间为：2017年11月2日—2017年11月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月3日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月2日下午15:00 至2017年11月3日下午15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2017年10月27日（星期五）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年10月27日（星期五），截止2017年10月27日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于董事会申请相关授权的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2017 年10 月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2017年11月2日（星期四）上午8:30-11:30时，下午13:30-17:00时。
3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
联系电话：0592-7896162
传 真 号：0592-7896162
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年十月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2017年11月3日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日下午15:00，结束时间为2017年11月3日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年11月3日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
■
备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
