广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-011
广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月10日以邮件形式发出，会议于2017年10月16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2017-013）。
表决结果：同意6票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议
（二）审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2017-014）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资公告》（公告编号：2017-015）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司进行增资的议案》
为满足全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司的业务需要，公司拟以自有资金对龙南骏亚电子科技有限公司增资人民币7,000万元，增资完成后，龙南骏亚电子科技有限公司注册资本将由人民币8,000万元增加至人民币150,000万元，公司仍持有龙南骏亚100%的股权。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于公司对子公司增资的公告》（公告编号：2017-016）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
鉴于会议第（一）项、第（二）项、第（三）项议案需提交股东大会审议，董事会拟定于2017 年11月 1日召开公司2017 年第四次临时股东大会，具体以公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息为准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司
董事会
2017 年10月16日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-012
广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、 监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2017年10月10日以书面通知的形式发出，会议于2017年10月16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2017-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资公告》（公告编号：2017-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此决议。
广东骏亚电子科技股份有限公司
监事会
2017年10月16日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-013
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司
惠州分行申请综合授信并由实际控制人
及其配偶提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次担保金额： 26,000万元
●叶晓彬、刘品为公司及子公司申请26,000万元综合授信提供连带责任保证担保，保证担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
●本次担保属于关联方担保，需提交股东大会审议，且关联股东需回避表决。
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
1、广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司惠州骏亚数字技术有限公司（以下简称“骏亚数字”）、龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）、龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称“龙南骏亚”）、龙南骏亚数字技术有限公司（以下简称“龙南骏亚数字”）拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行（以下简称“光大银行”）申请增加综合授信额度，由原授信额度人民币6,000万元增加到人民币26,000万元，期限不超过一年，授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票。原授信额度担保方式不变，新增综合授信20,000万元由实际控制人叶晓彬及其配偶刘品提供连带责任保证，具体获批额度、期限、利率、费率等条件以光大银行审批为准，并授权公司董事长办理相关手续及签署相关文件。
2、为支持公司发展，公司实际控制人叶晓彬先生及其配偶刘品女士提供连带责任保证，并免于支付担保费用。叶晓彬先生为实际控制人、董事长，刘品女士为实际控制人配偶、董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人，本次担保构成了关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）关联关系
鉴于叶晓彬为公司实际控制人，刘品为实际控制人配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定，本次担保构成了关联交易。
截至本次关联交易前，过去12个月内公司与叶晓彬和刘品的关联交易达到5%以上。
（三）董事会表决情况
2017年10月16日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了独立意见，同意本次关联担保并提交公司股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
叶晓彬，公司总经理、董事长，通过骏亚企业有限公司间接持有公司14,511.05万股股份，占公司总股本的71.91%，为公司的实际控制人；刘品，公司董事，实际控制人配偶，通过骏亚企业有限公司间接持有公司1.45万股股份，占公司总股本的0.01%。叶晓彬、刘品合计持有公司1,4512.50万股股份，占公司总股本的71.92%。
三、关联交易的定价政策和定价依据
叶晓彬和刘品为公司及子公司申请银行流动资金贷款提供连带责任保证担保期间不收取担保费用。
四、担保协议的主要内容
目前，叶晓彬先生和刘品女士尚未签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，叶晓彬和刘品将根据光大银行的要求，与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以光大银行提供的标准协议为准。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易是根据公司日常经营发展所需向银行申请流动资金和银行承兑汇票，有利于公司正常的生产经营活动，有利于提升公司市场竞争力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了事前认可意见。 独立董事认为：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为，公司遵循公平、公开、公正及市场化操作的指导原则，关联交易的发生必要且公允，符合商业惯例，不存在向关联方输送利益和损害公司及股东利益的情形。体现了公司实际控制人及其配偶对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对上市公司独立性不构成影响，没有发现有损害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
我们同意将上述事项提交董事会审议。
（二）独立董事意见
公司实际控制人及其配偶为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易事项，遵循公开、公平、公正及市场化操作的指导原则，体现了公司实际控制人及其配偶对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益，对上述关联担保的相关内容表示认可。
（三）董事会审议情况
2017年10月16日，公司第二届董事会第二十三次会议以同意6票、反对票0票、弃权0票、回避2票审议通过《关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》，同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。关联董事已经进行了回避，独立董事均同意此项议案。
（三）监事会审议情况
公司第一届监事会第十一次会议审议通过了将《关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》，同意将本次关联交易提交股东大会审议。
（四）此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃行使在公司股东大会上对该议案的投票权。
七、历史关联交易情况
自本次公告披露日至过去12个月内，叶晓彬、刘品为公司及子公司提供担保累计金额为人民币1亿元、港币1374万元和美元91.68万元，超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。相关内容已在公司首次公开发行股票招股说明书中披露。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-014
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：惠州市骏亚数字技术有限公司、龙南骏亚精密电路有限公司、龙南骏亚电子科技有限公司、龙南骏亚数字技术有限公司
●本次担保金额：6,000万元
●反担保情况：无
●对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司惠州骏亚数字技术有限公司（以下简称“骏亚数字”）、龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）、龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称“龙南骏亚”）、龙南骏亚数字技术有限公司（以下简称“龙南骏亚数字”）拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行（以下简称“光大银行”）申请增加综合授信额度，由原授信额度人民币6,000万元增加到人民币26,000万元，期限不超过一年，授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票。公司为上述子公司在该授信项下的综合授信人民币6,000万元提供连带责任担保。
本担保事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）惠州市骏亚数字技术有限公司
公司名称：惠州市骏亚数字技术有限公司
成立时间：2015年6月23日
注册资本：1,000万元
注册地址：惠州市惠城区三栋数码工业园25号（厂房A）
法定代表人：叶晓彬
股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）
经营范围：电子数码产品及元器件的研发、生产、销售；国内贸易，货物与技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
骏亚数字自设立以来主要从事SMT业务。最近一年一期，骏亚数字经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：
单位：万元
■
（二）龙南骏亚精密电路有限公司
公司名称：龙南骏亚精密电路有限公司
成立日期：2015年7月8日
注册资本：人民币6,000万元
注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业
科技城
法定代表人：叶晓彬
股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）
经营范围：生产、销售、研发多层高密度印制线路板、FPC板、HDI板、软硬结合PCB及电子组装；自有产品进出口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：最近一年及一期，龙南骏亚精密经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据。
单位：万元
■
（三）龙南骏亚电子科技有限公司
公司名称：龙南骏亚电子科技有限公司
成立时间：2013年9月18日
注册资本：8,000万元
注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城
法定代表人： 叶晓彬
股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）
经营范围：多层高密度印制线路板研发、生产、销售；自有产品的进出口业务（从事以上经营项目，国家法律、法规、政策有专项规定的从其规定）
龙南骏亚自设立以来主要从事印制电路板的研发、生产与销售。最近一年一期，龙南骏亚经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：
单位：万元
■
（四）龙南骏亚数字技术有限公司
公司名称：龙南骏亚数字技术有限公司
成立时间：2016年3月3日
注册资本：1,000万元
注册地址:江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城
法定代表人;李朋
股东构成:惠州市骏亚数字技术有限公司（100%）
经营范围:电子数码产品及元器件的研发、生产、销售；国内贸易；货物与技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年一期，龙南骏亚数字经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下:
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司将根据光大银行的要求，与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以光大银行提供的标准协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本公司对下属全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还；为下属全资子公司的银行授信提供担保有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
自本次公告披露日至过去12个月内，公司及控股子公司为下属控股子公司提供担保累计金额为人民币5000万元、港币1374万元和美元91.68万元，超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值30%以上。除公司及子公司相互提供担保外，公司无任何对外担保。逾期担保累计数量为 0。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-015
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资子公司名称：龙南骏亚精密电路有限公司(以下简称“龙南骏亚精密”)
●增资金额：使用募集资金人民币28,289.07万元向募投项目实施主体龙南骏亚精密缴纳前期注册资本未出资部分4,440万元。本次新增投资23,849.07万元，其中增加注册资本9,000万元，计入资本公积金14,849.07万。增资款项将根据募投项目的进度分期拨付到位。本次增资事宜尚需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1538号文），公司首次公开发行新股5,050万股，每股发行价格为6.23元，已于2017年9月12日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为31,461.50万元，扣除发行费用3,172.43万元后，募集资金净额为28,289.07万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日出具了大华验字[2017]000663号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，公司将用于扩大生产规模、偿还银行贷款及补充流动资金等项目，具体投资项目情况如下：
金额单位：万元
■
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：龙南骏亚精密电路有限公司
注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城
注册资本：人民币6,000万元
实收资本：人民币1,560万元
成立日期：2015年7月8日
法定代表人：叶晓彬
经营范围：生产、销售、研发多层高密度印制线路板、FPC板、HDI板、软硬结合PCB及电子组装；自有产品进出口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：增资前后，公司均持有龙南骏亚精密100%的股权。
主要财务数据：最近一年及一期，龙南骏亚精密经大华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计的财务数据。
单位：万元
■
四、本次增资的基本情况和对上市公司的影响
截止2017年10月13日，闲置募集资金共暂时补充流动资金10,000万元，该事项已经第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议，独立董事已对该事项发表意见，保荐机构已对该事项发表核查意见。
公司本次拟向全资子公司龙南骏亚精密投资总计28,289.07万元，其中缴纳前期注册资本未出资部分4,440万元。本次新增投资23,849.07万元，其中增加注册资本9,000万元，计入资本公积金14,849.07万元，增资款项将根据募投项目的进度分期拨付到位。本次增资完成后，龙南骏亚精密注册资本变更为人民币15,000万元。增资完成后，龙南骏亚精密仍为公司持股100%的全资子公司。
本次增资是公司对全资子公司增资以实施募投项目，且系基于公司首次公开发行股票完成后，相关募投项目的实施主体实际经营需要，募集资金的使用方式、用途等未发生变更。符合公司主营业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排。有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次增资的董事会审议程序
公司于2017年10月16日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资的议案》，同意使用募集资金对龙南骏亚精密进行增资。
六、专项意见说明
1、监事会意见
公司监事会于2017年10月16日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资的议案》，并发表意见如下：公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对子公司龙南骏亚精密增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划,公司监事会同意公司使用募集资金对子公司龙南骏亚精密进行增资。
2、独立董事意见
公司独立董事对使用募集资金对龙南骏亚精密增资发表独立意见如下：
（1）公司本次使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密进行增资，符合《公司法》、《证券法》、《上交所上市规则》、《上交所募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（2）本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。
（3）本次增资事项有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向龙南骏亚精密进行增资。
3、保荐机构民生证券股份有限公司核查意见
保荐机构认为，公司本次使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密增资，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，且履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，并出具书面同意意见。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-016
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟增资企业名称：龙南骏亚电子科技有限公司。
●增资金额：增资 7,000 万元人民币。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称为“龙南骏亚电子”），系广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称为“广东骏亚”或“公司”）的全资子公司，是公司多层高密度印制线路板研发、生产、销售的实施主体。根据公司多层高密度印制线路板投资计划安排，公司拟以自有资金向龙南骏亚电子增资 7,000万元人民币。增资完成后，龙南骏亚电子注册资本将由 8,000 万元人民币增至 15,000万元人民币。
（二）董事会审议情况
2017年10月16日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司进行增资的议案》。同意公司使用自有资金向全资子公司龙南骏亚电子增资 7,000 万元人民币。
本次增资系公司加强对多层高密度印制线路板研发和生产投入。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资对象的基本情况
公司名称：龙南骏亚电子科技有限公司
成立时间：2013年9月18日
注册资本 8,000万元
实收资本 8,000万元
注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城
法定代表人：叶晓彬
股东构成;广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）
经营范围：多层高密度印制线路板研发、生产、销售；自有产品的 进出口业务（从事以上经营项目，国家法律、法规、政策有专项规定的从其规定）
龙南骏亚电子自设立以来主要从事印制电路板的研发、生产与销售。最近一年一期，龙南骏亚电子经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：
单位：万元
■
三、增资方式和资金来源
本次增资以货币方式增资，资金来源为公司自筹资金
四、增资的目的和对公司的影响
本次增资为子公司的发展提供支持，符合公司的发展战略，有利于促进其主营业务发展，符合公司长远规划和发展战略。
本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
证券代码：603386证券简称：广东骏亚公告编号：2017-017
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月1日14 点30 分
召开地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月1日
至2017年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于 2017 年 10 月 17日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：骏亚企业有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复：
拟出席会议的股东请于 2017年11月1日或之前将填写后的回执（附件 1：回执）及登记文件扫描件（身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱investor@championasia.hk进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记办法：
拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出
席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理
登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人
的证券账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（三）现场会议出席登记时间：
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2017 年 11 月1日13:00 至 14:30，14:30 后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（四）登记地址：
广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次
大会不发放礼品。
2、联系方式：
公司地址：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼
联系电话：0752-2595831
传真：0752-2595271
邮箱：investor@championasia.hk
联系人：李朋、李康媛
3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2017年10月16日
附件1：《回执》
附件2：《授权委托书》
附件1：回执
广东骏亚电子科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会回执
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注：
1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执填写签署后于2017年11月1日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
邮寄地址：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼，电话：0752-2595831,
联系人：李朋、李康媛；传真：0752-2595271；邮箱investor@championasia.hk。
附件2：授权委托书
授权委托书
广东骏亚电子科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月1日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
1、 本授权委托书应正反面打印在一张纸上。
2、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，重复选择视为废票。
3、 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
