苏宁环球股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2017-042
苏宁环球股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2017年10月16日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,641,177,358股，占上市公司总股份的54.0815％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份1,641,153,658股，占上市公司总股份的54.0807％。
通过网络投票的股东2人，代表股份23,700股，占上市公司总股份的0.0008％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份3,870,521股，占上市公司总股份的0.1275％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份3,846,821股，占上市公司总股份的0.1268％。
通过网络投票的股东2人，代表股份23,700股，占上市公司总股份的0.0008％。
3、其他出席及列席人员：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
二、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案，三项议案均为普通决议议案，均适用累积投票的方式进行投票。
议案1.00《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01.关于选举张桂平为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意1,641,177,258股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9999％。
中小股东总表决情况：同意3,870,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
表决结果：通过
1.02.关于选举张康黎为公司第九届董事会非独立董事的议案 总表决情况：同意1,641,177,258股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9999％。
中小股东总表决情况：同意3,870,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
表决结果：通过
1.03.关于选举李伟为公司第九届董事会非独立董事的议案 总表决情况：同意1,641,177,358股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100％。
中小股东总表决情况：同意3,870,521股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
表决结果：通过
1.04.关于选举郭如金为公司第九届董事会非独立董事的议案 总表决情况：同意1,641,177,258股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9999％。
中小股东总表决情况：同意3,870,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
表决结果：通过
议案2.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01.关于选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意1,641,177,258股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9999％。
中小股东总表决情况：同意3,870,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
表决结果：通过
2.02.关于选举周凯为公司第九届董事会独立董事的议案 总表决情况：同意1,641,177,358股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100％。
中小股东总表决情况：同意3,870,521股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
表决结果：通过
2.03.关于选举吴斌为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意1,641,177,258股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9999％。
中小股东总表决情况：同意3,870,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
表决结果：通过
议案3.00 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》
3.01.关于选举倪培玲为公司第九届监事会监事的议案
总表决情况：同意1,641,177,358股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100％。
中小股东总表决情况：同意3,870,521股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
表决结果：通过
3.02.关于选举李俊为公司第九届监事会监事的议案
总表决情况：同意1,641,177,258股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9999％。
中小股东总表决情况：同意3,870,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
表决结果：通过
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、吕露兰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2017年10月17日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2017-043
苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年10月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月13日以电话通知形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事周凯因工作原因委托独立董事赵曙明代为出席会议，会议由张桂平先生现场主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
经公司第九届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。
二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定，公司第九届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体专业委员会成员名单如下：
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三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事会提议，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁，任期至本届董事会期满为止（简历附后）。
四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李伟先生、郭如金先生、贾森先生为公司副总裁，聘任何庆生先生为公司财务负责人，上述人员任期至本届董事会期满为止（简历附后）。
五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任贾森先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。贾森先生董事会秘书资格已获深圳证券交易所审核通过（简历附后）。
贾森先生联系方式：
联系地址 江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼
联系电话 025-83247946
传真 025-83247136
电子信箱suning@suning.com.cn
公司同时聘任梁永振先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作（简历附后）。
梁永振先生联系方式：
联系地址 江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼
联系电话 025-83247946
传真 025-83247136
电子信箱 suning@suning.com.cn
公司原董事会秘书刘登华先生不再担任公司任何职务，在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会表示感谢。截止其离任时持有公司股份322,790股，上述股份自离任之日起予以全部锁定，锁定期为六个月。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2017年10月17日
附件：
张桂平先生出生于1951年8月，大学本科学历。现担任中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会创会会长，徽商文化促进会创会会长，江苏省光彩事业促进会副会长，江苏省红十字会兼职副会长，深圳市文化创意行业协会荣誉会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”、“建国60周年特别贡献奖”、“江苏省劳动模范”以及“哈佛商业评论中国上市公司卓越50人民营企业第2位”等荣誉称号。自2001年至今任苏宁集团董事长，曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事长。2014年10月至今任公司第八届董事会董事长，2009年1月至今任公司总裁。持有公司股份524,179,113股，并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权，系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李伟先生出生于1967年12月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届董事会董事。2014年10月至今任公司第八届董事会董事，2008年8月至今任公司副总裁。持有公司股份734,032股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郭如金先生出生于1962年1月，毕业于西安冶金建筑学院建筑工程系，现任公司副总裁，2014年10月至今任公司第八届董事会董事，持有公司股份130,000股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
贾森先生出生于1983年9月，硕士研究生学历。曾任公司第七届董事会董事，2014年10月至2015年5月任第八届监事会监事，现任公司副总裁。持有公司股份127,790股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
何庆生先生出生于1964年11月，毕业于东北财经大学会计学专业，本科学历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任公司财务负责人，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
梁永振先生1974年出生，本科学历，经济师。现任职公司证券部负责人，证券事务代表，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2017-044
苏宁环球股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年10月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月13日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》；
经公司第九届监事会全体成员选举，一致同意倪培玲女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
2017年10月17日
