广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-062
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年10月13日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2017年10月15日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈广州好莱客创意家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
具体内容详见2017年10月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（二）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过了《关于公司避免与广东好太太科技集团股份有限公司同业竞争有关事项承诺的议案》；
公司为避免未来与广东好太太科技集团股份有限公司可能出现的同业竞争，公司承诺在实际控制人沈汉标、王妙玉对本公司的控制地位发生改变之前，本公司及控股子公司不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、合资或合作）直接或间接从事或参与任何与好太太及其控股子公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
具体内容详见2017年10月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于避免与广东好太太科技集团股份有限公司同业竞争的承诺函》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年10月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2017年11月6日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2017年第二次临时股东大会的具体事宜。
具体内容详见2017年10月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-063）。
三、上网公告附件
公司独立董事就第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年10月17日
报备文件：
公司第三届董事会第三次会议决议
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-063
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月6日14点30分
召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月6日
至2017年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见2017年10月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、林昌胜
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年11月3日17:00时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2017年11月3日（星期五）8:30-11:30、14:00-17:00
4、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层
六、 其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层
邮编：510665
电话：020-89311882；传真：020-89311899
联系人：甘国强
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年10月17日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第三届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州好莱客创意家居股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
