合力泰科技股份有限公司
五届五次董事会决议公告
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-106
合力泰科技股份有限公司
五届五次董事会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届五次董事会会议于2017年10月17日下午14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年10月12日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》
《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》（公告编号：2017-108）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十八日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-107
合力泰科技股份有限公司
五届监事会第三次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第三次会议于2017年10月17日下午15:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年10月12日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并一致通过了如下议案：
审议通过了《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》
《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》（公告编号：2017-108）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
监事会
二○一七年十月十八日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-108
合力泰科技股份有限公司
关于拟将母公司项下的资产及负债划转至
全资子公司的公告
本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、资产及负债划转情况概述
为进一步完善及优化合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）现有经营业务结构，对公司现有资产和业务进行整合，实现业务板块化管理，推动公司战略转型，以适应未来公司发展的需要，公司拟将母公司项下的化工业务相关资产及负债（以下简称“资产及负债”），划转至公司下属的全资子公司山东合力泰化工有限公司（以下简称“合力泰化工”）。
划转方案具体如下：公司拟将资产及负债按基准日 2017年09月30日未经审计的账面值划转至全资子公司合力泰化工，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。公司授权公司管理层办理资产及负债划转的一切事宜。
2017年10月17日，公司召开第五届董事会第五次会议及五届监事会第三次会会议，会议审议通过了《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》， 本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交股东大会审议。
二、资产及负债划转双方基本情况
（一）资产及负债划出方基本情况
公司名称：合力泰科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：山东沂源县东风路36号
注册资本：3,128,310,676元
主营业务范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素—硝酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）资产及负债划入方基本情况
公司名称：山东合力泰化工有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：山东省淄博市沂源县经济开发区（县城沂河路1329号）
注册资本：5,000 万元人民币
主营业务范围：硝酸290000吨/年、硝酸铵150000吨/年的生产销售（在安全生产许可证核准的范围内经营，有效期限以许可证为准）；纯碱、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶肥、75%的硝酸铵溶液、硫化异丁烯、硝酸异辛酯的生产销售；货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外）；农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）划出方与划入方的关系
划入方合力泰化工是划出方合力泰的全资子公司，公司直接持有合力泰化工 100%的股权。
三、拟划转的资产及负债情况
公司拟将母公司项下的部分资产及负债按截至基准日2017年09月30日未经审计的账面值净值划转至全资子公司合力泰化工，划转基准日至划转结束期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，最终划转的资产与负债结果以划转实施结果为准。
母公司拟向合力泰化工划转资产及负债的具体情况：
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公司有关债务划转给合力泰化工事宜，将在履行完相关审批程序后，办理相关债权债务的转移手续。公司已签订与划转业务相关的协议，待办理完毕相关主体变更手续后，相应的权利义务也随之转移。
四、员工安置
根据“人随业务、资产走”的原则，划转前母公司项下化工业务涉及的资产及负债、员工等划转至合力泰化工。合力泰化工将按照国家相关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
五、本次资产及负债划转对公司的影响
本次资产及负债划转，属于公司合并报表范围内的调整，有利于公司推动战略转型，调整组织架构，实施业务整合；有利于优化资源配置，适应未来资产整合发展的需要，促进公司的长久发展。
本次资产及负债划入的全资子公司财务报表会纳入公司合并范围，本次资产及负债划转是在公司合并报表范围内进行的，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十八日
