江苏必康制药股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-143
江苏必康制药股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年10月10日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2017年10月20日以现场方式召开，现场会议地点在公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼8楼会议室）。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人，公司独立董事黄辉先生以通讯形式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年第三季度报告》；
《公司 2017 年第三季度报告全文》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年第三季度报告正文》登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；
结合自身在新能源细分领域的竞争优势，积极响应国家倡导发展新能源产业的政策导向，公司拟使用自有资金投资50,000万元人民币在江苏省新沂市设立江苏北度新能源有限公司（以下简称“标的公司”），拓展新能源领域产业链。公司认缴标的公司全部注册资本金，持有其100%的股权。
内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十三日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-144
江苏必康制药股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年10月10日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2017年10月20日以现场方式召开，现场会议地点在公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼公司8楼会议室）。应出席会议的监事3人，实际到会3人。监事会主席谷晓嘉女士以通讯方式参加了会议。公司监事郑少刚先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年第三季度报告》；
根据《证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2017年第三季度报告》，同意《公司2017年第三季度报告》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
结合自身在新能源细分领域的竞争优势，积极响应国家倡导发展新能源产业的政策导向，公司拟使用自有资金投资50,000万元人民币在江苏省新沂市设立江苏北度新能源有限公司（以下简称“标的公司”），拓展新能源领域产业链。公司认缴标的公司全部注册资本金，持有其100%的股权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十三日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-146
江苏必康制药股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“必康股份”）结合自身在新能源细分领域的竞争优势，积极响应国家倡导发展新能源产业的政策导向，拟使用自有资金投资50,000万元人民币在江苏省新沂市设立江苏北度新能源有限公司（以下简称“标的公司”），拓展新能源领域产业链。公司认缴标的公司全部注册资本金，持有其100%的股权。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项已于2017年10月20日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、拟投资设立公司的基本情况
公司名称：江苏北度新能源有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司地址：江苏省新沂市大桥西路88号
注册资本：50,000万元整
经营范围：碳酸锂、丁基锂、氯丁烷、环己烷、金属锂、氢氧化锂、氟化锂、氢化锂、氧化锂、氢化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、盐酸、锂离子电池、锂离子电池材料、充电站、充电桩、充电器、电子产品（不含无线电发射终端设备）、锂离子电池电动车（含电动自行车、电动摩托车、非道路交通电动车）的研究、开发、生产、销售及其相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。
标的公司的股权结构
■
三、本次投资的其他安排事项
本次投资设立标的公司事项目前暂不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
四、本次对外投资的目的
公司结合自身在新能源细分领域的竞争优势，积极响应国家倡导发展新能源产业的政策导向，落实医药大健康和新能源新材料双主业发展战略，抢抓市场机遇，深耕新能源领域，巩固公司在新能源行业的地位，增强公司的持续盈利能力和综合竞争力。
五、对外投资存在的风险和对公司的影响
1、本次公司投资设立全资子公司开展经营行为，期间可能存在国家相关政策变动、行业政策变化以及公司发展战略调整等较多不确定性因素影响。
2、本次公司投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，存在一定的财务管理风险。
3、目前公司拟设立的全资子公司尚处于筹备阶段，短时间内不会对公司财务状况产生重大影响。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十三日
