智度科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2017-95
智度科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王科芳女士的书面辞职报告。王科芳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，王科芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王科芳女士未持有公司股票，辞职后不再担任公司任何职务。王科芳女士的辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。
王科芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、公司战略规划布局等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对王科芳女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
王科芳女士辞职后，在董事会秘书空缺期间，将由公司董事长赵立仁先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书为止。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2017年10月24日
证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2017-96
智度科技股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币14亿元购买保本型理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2017年7月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-54）。
一、购买理财产品的进展情况
为了更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，保障公司股东的利益，公司决定继续使用闲置募集资金3亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）的保证收益型理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：现金管理1号
2、产品代码：2101123504
3、投资及收益币种：人民币
4、收益类型：保证收益型
5、最短持有期：客户必须至少持有本产品7天
6、产品起息日：2017年10月24日
7、产品到期日：以公司实际赎回日期为准
8、产品收益率:2.20%/年
9、购买理财产品金额：3亿元
10、资金来源：闲置募集资金
11、投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
二、购买理财产品对公司的影响
鉴于公司募集资金的投资计划是分期、逐步执行的，在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
三、风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，且都会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、 本公告披露日前，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况（含本公告所述购买理财产品情况）
截至本公告日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下：
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五、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议；
2、第七届监事会第二十三次会议决议；
3、浦发银行理财产品合同。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2017年10月24日
