上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐而进、主管会计工作负责人夏静及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产构成与年初数相比发生重大变化的原因与分析
单位：元 币种：人民币
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（2）费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本报告期内公司业务情况
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公司名称 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人 徐而进
日期 2017年10月25日
股票代码：A股600663 B股900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：2017-034
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年10月25日在公司本部（上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼31层）3101会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《2017年第三季度报告》及摘要。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2017年第三季度报告的确认意见》。
二、 审议通过《关于公司受让上海琻锦颐养院有限公司、上海佳裕资产管理有限公司、上海佳纪资产管理有限公司100%股权的议案》。
经董事会审议，同意公司以“优化管理层级，提升管控水平”为原则，梳理调整第三层面以下企业的管理层级，按照国务院国资委第三十二号令的相关规定，通过上海联合产权交易所场内非公开协议转让的方式，受让公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司全资所属的上海佳仁资产管理有限公司持有的上海琻锦颐养院有限公司、上海佳裕资产管理有限公司、上海佳纪资产管理有限公司100%股权，受让价格为最近一期经审计的净资产值。受让后，公司合并报表范围不发生变化。
董事会授权公司法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关手续。
此项交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》9.2条中的相关披露标准。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。
公司于2017年10月18日披露了《关于总经理辞职的公告》（编号：临2017-033）。鉴于徐而进先生辞去公司总经理的职务，因此徐而进先生将不再担任公司法定代表人。
根据《公司章程》第八条、第一百二十二条第十一项的规定，公司法定代表人经董事会审议决定后由董事长或总经理担任。
经董事会审议，同意由公司董事长李晋昭先生担任本公司法定代表人。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
股票代码：A股600663 B股 900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2017－035
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2017年第三季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2017年第三季度主要经营数据如下：
1. 至三季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积达164万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积115万平方米，高品质研发楼的总建筑面积21万平方米，商铺物业的总建筑面积超 10万平方米，住宅物业的总建筑面积9万平方米，酒店物业的总建筑面积8万平方米。1-9月，公司实现房地产租赁相关现金流入24.3亿元，同比增加29%。
2. 至三季度末，公司在售的住宅项目主要为上海和天津地区的尾盘及零星存量房源，以在售面积为基础计算的去化率达100%。1-9月，公司住宅物业销售签约面积2205平方米，合同金额9408万元。1-9月，公司实现住宅销售现金流入4.37亿元，同比减少30%。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一七年十月二十六日
股票代码：A股600663 B股900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2017-036
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2017年10月25日在公司本部（杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼）召开，会议应到监事4人，实到监事3人。马诗经监事因事委托刘钧监事出席并主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过《公司2017年三季度报告及摘要》
监事会认为：
1. 公司2017年三季度报告及摘要的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；
2. 公司2017年三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；
3. 监事会没有发现参与2017年三季度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十六日
公司代码：600663 公司简称：陆家嘴
900932 陆家B股
2017年第三季度报告
