成都爱乐达航空制造股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2017-019

成都爱乐达航空制造股份有限公司

2017年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。

为使投资者全面了解公司2017年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2017年10月25日

证券代码：300696 证券简称：爱乐达公告编号：2017-020

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2017年10月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，会议于2017年10月25日上午11：00在公司会议室召开。会议以现场方式召开，本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：2017年第三季度报告真实反映了公司2017年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过1亿元人民币（含1亿元）的综合授信额度，授信期限一年。在额度范围内，公司董事会授权总经理冉光文先生负责上述事项的实施以及相关合同的签署。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

3、审议通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

为了规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

4、审议通过《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

为规范公司的重大信息内部报告工作，加强公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，确保公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司重大信息内部报告制度》。

5、审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

为提高公司规范运作水平，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，落实对年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

6、审议通过《关于〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

为加强公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司外部信息使用管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司外部信息使用管理制度》。

7、审议通过《关于〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

8、审议通过《关于〈委托理财管理制度〉的议案》；

为了规范公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司委托理财管理制度》。

9、审议通过《关于〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于同日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《成都爱乐达航空制造股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

三、备查文件：

1.第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2017年10月25日

证券代码：300696 证券简称：爱乐达公告编号：2017-021

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第十次会议于2017年10月20日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，会议于2017年10月25日上午10：00在公司会议室召开。会议以现场方式召开，本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》

经审议，与会监事一致认为，董事会编制和审核《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告全文》。

二、备查文件：

1.第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2017年10月25日

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2017-023

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金

购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，结合公司实际经营情况，使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1.8亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，1年内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年9月11日、2017年9月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据上述决议，公司近期使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了保本型理财产品，现就有关事项公告如下：

一、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

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二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

三、审批程序

《成都爱乐达航空制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。本次购买的银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。

四、关联说明

公司与上述受托方中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、广发证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行无关联关系。

五、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

1、公司将持续完善投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益；

2、根据公司相关决策程序，授权公司总经理在授权额度内签署相关合同文件，公司财务部作为具体实施部门，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营活动的影响

在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，公司以闲置募集资金和闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司以闲置募集资金购买理财产品金额共计17，040万元（含本次新增），以闲置自有资金购买理财产品金额共计15,000万元（含本次新增），合计32,040万元。未超过公司董事会及股东大会审议通过的进行理财的金额范围和投资期限。

八、备查文件

1、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》；

2、《中国建设银行“乾元养颐”保本型人民币理财产品四川2017年第70期风险揭示书及产品说明书》；

3、《成都农商银行天府理财之“安心”理财产品（AXG17008）协议书》；

4、《成都农商银行天府理财之“安心”理财产品（AXG17008）产品说明书》。

5、《广发证券收益凭证认购协议》；

6、《广发证券收益凭证产品说明书》；

7、《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》；

8、《中国民生银行结构性存款说明书》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2017年10月25日

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2017-024

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信情况概述

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过1亿元人民币（含1亿元）的综合授信额度，授信期限一年（最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。在额度范围内，公司董事会授权总经理冉光文先生负责上述事项的实施以及相关合同的签署。

本次申请银行综合授信的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2017年10月25日