江苏凤凰置业投资股份有限公司2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周斌、主管会计工作负责人颜树云及会计机构负责人（会计主管人员）陈超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要财务指标重大变动说明：

■

主要会计报表科目重大变动说明：

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司东铁管巷A、C地块被南京市人民政府收回事项

因南京市新街口铁管巷整体建设规划需要，公司控股孙公司名下的位于南京市东铁管巷A、C地块国有土地使用权将被南京市国土资源局秦淮分局收回。南京市人民政府将对东铁管巷A、B、C、D、E地块整体打包，重新挂牌上市出让。

根据南京市秦淮区人民政府提出的补偿方案，本次收回东铁管巷A、C地块土地使用权的补偿价格按照地块原出让建筑容量（约11.43万平方米）测算，补偿标准为地块收回后重新出让时同用途的楼面成交价（楼面成交价=成交总价/总计容面积）乘以A、C地块原出让建筑容量。具体补偿金额待土地重新上市交易成功后才能确定。

具体详见公司10月21日发布的公告临2017-040《凤凰股份关于控股孙公司土地收回事项的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于公司销售收入与去年同期相比有较大幅度下降，且目前公司财务费用较高，在售楼盘利润率较低。鉴于2017年1-9月公司的净利润为负数，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能出现较大幅度的亏损。

公司名称 江苏凤凰置业投资股份有限公司

法定代表人 周斌

日期 2017年10月28日

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2017—041

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2017年第三季度房地产项目

经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。

一、 房地产项目储备情况

2017年7-9月，公司无新增房地产储备。上年同期亦无新增房地产储备。

二、房地产项目开、竣工情况

2017年7-9月：公司无新开工面积，上年同期公司亦无新开工面积。

2017年7-9月：公司镇江项目部分竣工，竣工面积3.29万平方米。上年同期公司无新竣工面积。

三、房地产项目销售情况

2017年7-9月：公司商品房合同销售面积3.55万平方米，较上年同期增加113.86%；商品房合同销售金额31,024.80万元，较上年同期增加17.31%。今年三季度商品房销售多在泰兴、镇江等地，销售单价相对较低；去年同期的商品房销售中南京项目占很大比重，销售单价相对较高，所以今年销售面积大幅增长的情况下，销售总金额增幅不大。

四、出租物业情况

2017年7-9月，公司的租赁收入为451.79万元。

五、公司收入情况

2017年7-9月：公司营业收入为28,755.48万元，比去年同期增加6.17%，其中，住宅、公寓、办公销售收入为27,951.78万元，车位收入为351.91万元，租赁收入为451.79万元。

注：由于销售处于动态状况，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2017-042

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2017年10月25日发出，会议于2017年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长周斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议《凤凰股份2017年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详见同日公告临2017-043《凤凰股份关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2017年10月28日

证券代码：600716证券简称：凤凰股份公告编号：2017-043

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月14日14点00分

召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月14日

至2017年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已在2017年8月29日公司召开的第七届董事会第五次会议及2017年10月19日公司召开的第七届董事会第六次会议上审议通过。相关公告已于2017年8月30日及10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：025-83566299)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼

江苏凤凰置业投资股份有限公司

电话：025-83566283、025-83566255

传真：025-83566299

邮政编码：210037

联系人：张露松、缪笔、佘双艳

（四）登记时间：

2017年11月13日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、 其他事项

本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2017年10月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏凤凰置业投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月14日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2017年第三季度报告