重庆太极实业（集团）股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人（会计主管人员）周万森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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注1:主要系本报告期控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司太极新村项目及西南药业股份有限公司北部新区生产基地项目等增加所致。
注2:主要系控股子公司西南药业股份有限公司机器设备增加所致。
注3:主要系控股子公司西南药业股份有限公司减少所致。
注4:主要系报告期内公司一年内到期的非流动负债到期偿还所致。
注5:主要系公司子公司报告期内少数股东损益增加所致。
注6:主要系依据 财会[2016]22号文规定，“营业税金及附加”科目调整所致。
注7: 主要系同期桐君阁完成重大资产重组取得投资收益所致。
注8:主要系同期公司收到拆迁补偿款及控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司处置资产取得收益所致。
注9:主要系公司本部减少所致。
注10:主要系公司同期所得税费用较大所致。
注11:主要系公司控股子公司西南药业股份有限公司支付工程项目增加所致。
注12:主要系公司同期支付成都中医大银海眼科医院股份有限公司投资所致。
注13:主要系公司本报告期支付分配现金股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年8月11日，公司非公开发行股票获中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号），详情请见《关于公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-54），公司将择机开展非公开发行股票实施工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆太极实业（集团）股份有限公司
法定代表人 白礼西
日期 2017年10月28日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2017-60
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十次会议于2017年10月15日发出通知，于2017年10月26日在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司《2017年第三季度报告》的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
二、审议通过了关于为公司控股子公司提供担保的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2017-62）
因经营发展需要，公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3500万元担保，担保期限为1年。
公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司拟为四川天诚药业股份有限公司银行借款提供500万元担保，担保期限为3年。
本次担保需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
三、审议通过了关于追加公司2017年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司《关于追加2017年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2017-63）
表决情况：同意13票，弃权0票，回避2票，反对0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年10月28日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2017-61
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第十八次会议于2017年10月15日发出通知，于2017年10月26日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司《2017年第三季度报告》的议案
监事会对公司2017年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：
1、公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
二、审议通过了关于为公司控股子公司提供担保的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2017-62）
因经营发展需要，公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3500万元担保，担保期限为1年。
公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司拟为四川天诚药业股份有限公司银行借款提供500万元担保，担保期限为3年。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
三、审议通过了关于追加公司2017年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司《关于追加2017年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2017-63）
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年10月28日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2017-63
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于追加2017年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无需提交公司股东大会审议
●本次公司追加的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十六次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，由于公司生产经营需要，拟追加2017年度日常关联交易额度。
根据规定，本次交易行为构成关联交易。本次关联交易追加金额未超过3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产5%以上，无须提交股东大会审议。
2017年10月26日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于追加公司2017年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
公司独立董事认为公司追加2017年度日常关联交易金额的关联交易表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易在各方协商一致的基础上持续进行的，以市场价格为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东利益的行为。
（二）本次追加的日常关联交易额度
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二、关联方介绍和关联关系
1、重庆桐君阁中药批发有限责任公司
性质：有限责任公司
法定代表人：孙红鹰
注册资本：300万元
主要股东：重庆中药材公司
主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品等。
住所：重庆市渝中区南区路166号名义层一层1号
截止2016年12月31日，该公司总资产为1,806.90万元，净资产为908.50万元，主营业务收入为4,230万元，净利润为79.18万元。
关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制
2、重庆太极香樟树园林工程有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：况围
注册资本：1,200万元
主要股东：重庆大易科技投资有限公司
主营业务：承揽园林绿化工程；苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售。
住所： 重庆市涪陵区太极大道1号2幢第1层
截止2016年12月31日，该公司总资产为9,767.28万元，净资产为-34.33万元，主营业务收入为1,038.89万元，净利润为-490.74万元。
关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低采购成本，严格控制产品质量。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事意见。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年10月28日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2017-64
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司2017年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2017年三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司 2017年三季度主要经营数据披露如下：
一、 报告期内分行业经营数据
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据
单位：万元 币种：人民币
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（1）消化系统类药品的主营业务收入较上年同期增长11.72%，主要系本报告期藿香正气口服液销售额增长所致；
（2）抗感染药类药品的主营业务收入较上年同期增长62.60%，主要系本报告期注射用头孢唑肟钠（益保世灵）销售额增长所致。
（3）补益类药品的主营业务收入较上年同期增长115.27%，主要系本报告期天胶销售额增长所致。
（4）抗肿瘤类药品的主营业务收入较上年同期增长148.73%，主要系本报告期小金片销售额增长所致。
三、报告期内分地区经营数据
单位：万元币种：人民币
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2017年1-9月，公司合并报表实现主营业务收入647,747.78万元，同比增长15.86%，其中工业实现主营业务收入276,718.63万元，同比增长17.20%；商业实现主营业务收入369,451.85万元，同比增长 15.49%。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年10月28日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2017-62
重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3500万元担保，担保期限为1年。
2、公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司拟为四川天诚药业股份有限公司银行借款提供500万元担保，担保期限为3年。
公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，公司董事就该担保议案均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。本次担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、重庆桐君阁股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：钟浩
注册资本：30,000万元
经营范围：该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。
该公司为公司控股子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为361,473.43万元，净资产为41,145.44万元，主营业务收入为483,042.82万元，净利润为-1,288.76万元。
2、四川天诚药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司（非上市）
法定代表人：何雄
注册资本：10,000万元
经营范围：麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、医疗器械、医疗保健品、化学试剂销售，中药饮片加工，房地产开发、经营（取得资质证后方可经营）。医用玻璃仪器、医用卫生材料、百货、农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶）、建材、保健用品、健身用品、日化用品销售，仓储、中转，物业管理服务，消毒用品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售，市场营销策划、推广服务。
该公司为公司间接控股子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为29,750.68万元，净资产为6,983.14万元，主营业务收入为45,234.68万元，净利润为253.48万元。
三、担保人基本情况
1、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：49,014.6298万元
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
该公司为公司控股子公司。截至2016年12月31日，该公司总资产为255,161.61万元，净资产为56,573.51万元，主营业务收入为186,546.90万元，净利润为9,645.38万元。
2、绵阳太极大药房连锁有限责任公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：何雄
注册资本：660万元
经营范围：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、一类二类三类医疗器械、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、日用百货、消毒产品、玻璃仪器的销售、国内广告的设计、制作、发布、展览展示服务、企业管理咨询服务。
该公司为公司间接控股子公司。截止2016年12月31日，该公司总资产为7,209.25万元，净资产为4,948.54万元，主营业务收入为6,576.76万元，净利润为296.61万元。
三、担保主要内容
因经营发展需要，公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3500万元担保，担保期限为1年。
公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司拟为四川天诚药业股份有限公司银行借款提供500万元担保，担保期限为3年。
四、对外担保数量
截至2017年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额414,955.99万元。其中公司为控股股东及关联方担保146,513.27万元，占公司经审计的净资产的114.06%；公司为控股子公司及控股子公司之间担保268,442.72万元，占公司经审计净资产的208.98%。
五、公司董事会意见
公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司提供担保；控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司拟为四川天诚药业股份有限公司提供担保。董事会认为，本次被担保的公司均为公司核心控股子公司，公司控股子公司之间担保不存在风险。上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。
独立董事意见：因生产经营需要，公司控股子公司之间拟提供担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东特别是中小股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事意见。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年10月28日
公司代码：600129 公司简称：太极集团
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年第三季度报告
