四川沱牌舍得酒业股份有限公司2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘力、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年9月12日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，具体内容详见2017年9月13日公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《沱牌舍得关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2017-066）。

截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将根据该事项的进展情况及时进行信息披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

法定代表人 刘力

日期 2017年10月27日

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-069

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第六次会议。有关本次会议的通知，已于2017年10月20日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为了规范和完善公司治理结构，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的相关条款进行了修订。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-070）。该议案尚需公司股东大会审议。

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行申请人民币1亿元综合授信的议案》。

鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，同意公司继续向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》为准。公司继续以已办理抵押登记的位于四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号的96储酒库（编号29幢、30幢、31幢、32幢、33幢）房屋及其占用的工业用地为该授信作抵押担保(其中房屋面积115146.65㎡，土地面积111368.20㎡)。授权公司财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会有关事项的议案》。

同意公司于2017年11月13日召开2017年第四次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-071）。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年10月28日

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-072

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2017年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2017年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2017年第三季度主要经营情况：

1、酒类产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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2、酒类产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

3、酒类产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

二、公司2017年第三季度经销商变动情况：

公司酒类产品2017年1月份至9月份累计新增经销商498家，退出经销商144家，报告期末共有经销商1363家，较2016年年末增加354家。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年10月28日

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-071

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年11月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月13日 9点30 分

召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月13日

至2017年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2017年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沱牌舍得第九届董事会第六次会议决议公告》。

2、

特别决议议案：1

3、

对中小投资者单独计票的议案：无

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

（二）登记地点：公司证券部办公室

（三）登记时间：2017年11月7日8:30-12:00，14:00-17:30。

六、

其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

（二）公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号

邮 编：629209

联系电话(传真)：（0825）6618269

联 系 人： 周建 王亚莉 皮敏

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年10月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川沱牌舍得酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-070

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范和完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

■

此次修订的《公司章程》已经2017年10月27日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过 (详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年10月28日

公司代码：600702 公司简称：沱牌舍得

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2017年第三季度报告