万马科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》部分条款的公告

证券代码：300698    证券简称：万马科技  公告编号：2017-018

万马科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉的议案》、《关于审议修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于审议修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于审议修订〈董事、监事薪酬（津贴）制度〉的议案》；于2017年10月26日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》相关条款进行修订，具体修改内容对照如下：

一、《公司章程》修订具体内容一览表

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二、《股东会议事规则》修订具体内容一览表

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三、《董事会议事规则》修订具体内容一览表

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四、《监事会议事规则》修订具体内容一览表

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五、《董事、监事薪酬（津贴）制度》修订具体内容一览表

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经上述修改后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《董事、监事薪酬（津贴）制度》的条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。

本次《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《董事、监事薪酬（津贴）制度》部分条款的修订尚待公司股东大会审议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日