广东博信投资控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-049
广东博信投资控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事石志敏先生、黄元华先生、禤振生先生、张丹丹女士、傅继军先生的书面辞职申请。因工作需要的原因，上述五位董事申请辞去公司董事会及董事会专门委员会的相关职务，具体如下：
石志敏先生申请辞去公司董事、董事长、董事会发展战略委员会主任委员职务；黄元华先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；禤振生先生申请辞去公司董事职务；张丹丹女士申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务；傅继军先生申请辞去公司独立董事、董事会发展战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。上述五位董事在辞职后不再担任公司董事会任何职务。
由于上述辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职自公司新任董事选举产生之日起生效。在此期间，上述五位董事将继续履行董事职责。
石志敏先生等五位董事在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对上述人员为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
○一七年十月二十八日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-050
广东博信投资控股股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司监事温宁先生、莫异泉先生的书面辞职申请。因工作需要的原因，上述二位监事申请辞去公司监事的职务，辞职后均不再担任公司监事会任何职务。
由于上述辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职自公司新任监事选举产生之日起生效。在此期间，上述二位监事将继续履行监事职责。
温宁先生等二位监事在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司监事会对上述人员为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-051
广东博信投资控股股份有限公司
关于2017年第一次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年11月6日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：苏州晟隽营销管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年10月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.39%股份的股东苏州晟隽营销管理有限公司，在2017年10月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
临时提案一、《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》
由于公司董事石志敏先生、黄元华先生、禤振生先生、张丹丹女士已辞去董事职务，我司提名罗静女士、陈苑女士、姜绍阳先生、刘晖女士为第八届董事会非独立董事候选人；
临时提案二、《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》
由于公司独立董事傅继军先生已辞去独立董事职务，我司提名刘微芳女士为第八届董事会独立董事候选人；
临时提案三、《关于补选广东博信投资控股股份有限公司监事的议案》
由于公司监事温宁先生、莫异泉先生已辞去监事职务，我司提名吴新民先生、周舒天女士为第八届监事会监事候选人。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年10月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年11月6日 14点 30分
召开地点：广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司6楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月6日
至2017年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2017年4月8日及2017年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第八届董事会第十次会议决议公告》、《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2017年10月28日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
广东博信投资控股股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
