常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-055

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2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年10月27日

(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生因工作原因请假，由出席会议的全体董事共同推举副董事长董晓燕女士主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席3人，董事蒋学真、薛元林、陶国良、陆刚因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书沈义先生出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司类型的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案1、2，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏律师、戴伟律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2017年10月28日