重庆百货大楼股份有限公司
第六届六十二次董事会会议决议公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-044

重庆百货大楼股份有限公司

第六届六十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月24日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届六十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于申请重大事项继续停牌的议案》

同意向上海证券交易所申请公司股票自2017 年10月30日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个交易日。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2017年10月28日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 编号：临2017-045

重庆百货大楼股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）控股股东重庆商社（集团）有限公司（以下简称：商社集团）正在筹划重大事项，引进战略投资者以推进商社集团开展混合所有制改革相关工作，该事项与公司存在一定的关联性，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于2017年10月13日下午停牌并申请自2017年10月16日起停牌。2017年10月21日，公司发布公告，商社集团正积极推动开展混合所有制改革方案筹划及论证等相关工作，公司股票自2017年10月23日起继续停牌。

2017年10月25日，公司接到商社集团通知，商社集团混合所有制改革框架方案还需履行相关审批程序，尚存在较大不确定性。为此，公司于2017年10月27日以通讯方式召开了第六届六十二次董事会，会议审议通过了《关于申请重大事项继续停牌的议案》，再次申请公司股票自2017 年10月30日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个交易日。公司及控股股东商社集团承诺：将尽快履行相关的审批程序，确定是否进行上述重大事项，并于2017 年 10月30日停牌之日起2个工作日（含停牌当日）公告进展情况并复牌。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2017年 10月28日