文投控股股份有限公司2017年第三季度报告

公司代码：600715 公司简称：文投控股

文投控股股份有限公司

2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人袁敬及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑞杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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经中国证券监督管理委员会《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163号）核准，公司于2017年6月26日完成非公开发行股票205,724,500股，限售期为36个月，公司总股本由1,649,129,000股增至1,854,853,500股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债科目主要科目变动情况

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损益表及现金流量表主要科目变动情况

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年7月5日起停牌，并于2017年7月19日进入重大资产重组程序。

2017年8月5日，公司发布重大资产重组继续停牌公告（公告编号2017-037），申请公司股票自2017年8月5日起继续停牌。

2017年9月5日，经公司九届董事会第四次会议审议通过，公司发布重大资产重组继续停牌公告（公告编号2017-046），申请公司股票自2017年9月5日起继续停牌。

2017年9月12日，公司九届董事会第五次会议审议通过《文投控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》（公告编号2017-052），申请公司股票拟自2017年10月5日起继续停牌，停牌时间不超过两个月，并提交公司股东大会审议。

2017年9月28日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《文投控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》（公告编号2017-056），同意申请公司股票拟自2017年10月5日起继续停牌，停牌时间不超过两个月。

截至目前，重组各项工作有序推进中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 文投控股股份有限公司

法定代表人 赵磊

日期 2017年10月26日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-060

文投控股股份有限公司

九届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第三次会议于2017年10月26日下午14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的会议通知已于2017年10月23日以电子邮件方式发送至公司各监事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由监事苏俊先生主持，全体监事以通讯表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司2017年第三季度报告书面审核意见》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2017年第三季度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

1、公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2017年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年前三季度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2017年第三季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举九届监事会主席的议案》

公司原监事会主席刘武先生因工作原因，已申请辞去公司监事会主席、监事职务。经公司2017年第一次临时股东大会审议，公司选举苏俊先生为公司九届监事会新任股东监事。现因公司监事会成员发生变更，根据工作需要，公司监事会选举苏俊先生担任公司九届监事会主席职务。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2017年10月28日