广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第七次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2017-091

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第七次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议通知于2017年10月24日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年10月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于解聘李鹏志先生总裁职务的议案》；

同意解聘李鹏志先生总裁职务。其总裁职务解聘后仍在公司担任董事职务。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避1票。

董事李鹏志先生回避表决。

2、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任莫绮颜女士为公司总裁。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。总裁简历见附件。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

独立董事就以上议案发表了独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于解聘及聘任公司总裁的独立意见》。

三、 备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年10月28日

附件：总裁简历

莫绮颜女士，1967年2月出生，高中学历，持香港永久性居民身份证。1994年创立东电（香港）实业有限公司并担任总经理至今，现任深圳东松电子有限公司副董事长，深圳市华裕丰电子科技有限公司行政总监。

莫绮颜女士直接持有公司15,500股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于“失信被执行人”。