中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年第三季度报告

公司代码：601601 公司简称：中国太保

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人孔庆伟先生、主管会计工作负责人潘艳红女士、总精算师张远瀚先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓁女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

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注：以归属于本公司股东的数据填列

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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注：

1、截至报告期末，本公司未发行优先股。

2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）和香港中央证券登记有限公司（H股）的登记股东名册排列；A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。

3、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算（代理人）有限公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据《证券及期货条例》第XV部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末，本公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第XV部发出的上述通知。

4、本公司股东上海国有资产经营有限公司于2015年12月10日完成以所持本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计112,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“上海国资－中金公司－15国资EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年12月15日发布的《关于公司股东完成可交换公司债券发行及公司股东对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 季度经营分析

报告期内，本公司实现保险业务收入2,335.72亿元，同比增长23.5%。其中：太保寿险实现保险业务收入1,549.91亿元，同比增长32.1%；太保产险注1实现保险业务收入783.72亿元，同比增长9.4%。集团实现净利润注2109.26亿元，同比增长23.8%。

注：

1、本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。

2、以归属于本公司股东的数据填列。

太保寿险

报告期内，太保寿险实现保险业务收入1,549.91亿元，同比增长32.1%。代理人渠道保持快速增长，实现业务收入1,363.93亿元，同比增长38.1%，其中新保业务467.90亿元，同比增长38.8%。

单位：人民币百万元

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太保产险

报告期内，太保产险实现保险业务收入783.72亿元，同比增长9.4%，其中：车险业务收入593.07亿元，同比增长7.2%；非车险业务收入190.65亿元，同比增长16.8%。

单位：人民币百万元

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资产管理业务

截至报告期末，集团投资资产10,750.11亿元，较上年末增长14.1%。本公司资产管理业务基于负债特性，保持大类资产配置基本稳定，固定收益类资产占比81.3%，较上年末下降1.0个百分点；权益投资类资产占比15.2%，较上年末上升2.9个百分点，其中股票和权益型基金合计占比7.2%，较上年末上升1.9个百分点。

集团投资资产投资组合

单位：人民币百万元

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注：

1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。

2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。

3、其他权益投资包括非上市股权等。

4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。

四、 重要事项

4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币百万元

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4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

4.5 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用√不适用

4.6 偿付能力

本公司控股子公司太保寿险、太保产险、安信农业保险股份有限公司、太保安联健康保险股份有限公司2017年第三季度偿付能力信息详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cpic.com.cn）披露的相关偿付能力报告摘要。

公司名称 中国太平洋保险（集团）股份有限公司

法定代表人 孔庆伟

日期 2017年10月27日

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

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证券代码：601601 证券简称：中国太保   公告编号：2017-051

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第五次会议通知于2017年10月13日以书面方式发出，并于2017年10月27日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事13人，亲自出席会议的董事11人。其中：王坚、朱可炳因其他公务无法出席，分别书面委托吴俊豪、孔祥清出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2017年第三季度报告》。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于向太保安联健康保险股份有限公司增资的议案》

同意由本公司及太保安联健康保险股份有限公司其他股东按持股比例向太保安联健康保险股份有限公司以每股1元人民币的价格增资700,000,000元。其中，本公司以货币方式增资539,357,000元人民币。

本次增资完成后，太保安联健康保险股份有限公司的注册资本将增加至1,700,000,000元，本公司的出资额将达到1,309,867,000元人民币，持股比例保持不变。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司荣誉体系管理暂行办法〉的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于提名贺青先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》。

同意提名贺青先生为公司第八届董事会执行董事候选人，任期至本届董事会届满。贺青先生的任职自中国保监会任职资格核准通过后生效。

同意将议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

贺青先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：贺青先生简历

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2017年10月28日

附件：

贺青先生简历

贺青，1972年2月出生，现任本公司总裁、中国太平洋财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司董事。

贺先生曾任本公司副总裁；上海银行浦东分行国际业务部副经理、经理，浦东分行行长助理；上海银行国际业务部总经理、公司金融部总经理、行长助理、副行长；上海闵行上银村镇银行董事长；上银基金管理有限公司董事等职。在此之前，贺先生曾任职于中国工商银行上海分行、美国大通银行上海分行。

贺先生拥有大学学历、硕士学位、经济师职称。

证券代码：601601 证券简称：中国太保  公告编号：2017-052

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届监事会第三次会议通知于2017年10月13日以书面方式发出，并于2017年10月27日在上海召开。会议由周竹平监事会主席主持。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2017年第三季度报告》。

在公司2017年第三季度报告经过董事会审议的基础上，监事会审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年第三季度报告〉的议案》，同时认为：

1.公司2017年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司2017年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

二、审议并通过了《关于向太保安联健康保险股份有限公司增资的议案》

同意由本公司及太保安联健康保险股份有限公司其他股东按持股比例向太保安联健康保险股份有限公司以每股1元人民币的价格增资700,000,000元。其中，本公司以货币方式增资539,357,000元人民币。

本次增资完成后，太保安联健康保险股份有限公司的注册资本将增加至1,700,000,000元，本公司的出资额将达到1,309,867,000元人民币，持股比例保持不变。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2017年10月28日

证券代码：601601 证券简称：中国太保  公告编号：2017-053

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于参加2017年上海辖区上市公司投资者

集体接待日活动的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，本公司将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司投资者关系团队将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上证路演中心微信公众号：

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中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2017年10月28日