安徽四创电子股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈信平、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）潘洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-040
安徽四创电子股份有限公司
六届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2017年10月19日发出召开六届三次董事会的会议通知，会议于2017年10月26日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》。
聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币五十万元。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3、审议通过《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》。
聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币二十万元。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-041
安徽四创电子股份有限公司
关于聘请2017年度财务
及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华普所”)为公司2017年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用分别为人民币五十万元、二十万元。该议案将提交公司股东大会审议。
一、拟聘会计师事务所的基本情况
华普所成立于 1988 年，是一家专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务审计、金融相关业务审计、特大型国有企业审计和军工涉密业务咨询服务审计等资格，现有员工 1600 余人，其中注册会计师 400 余人。2016年华普所实现业务收入5亿多元，位列中国注册会计师协会公布的“2016年会计师事务所百强所”榜单第二十四位。
华普所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司2017年度财务及内部控制审计工作的要求。
二、不再聘请原会计师事务所的原因
国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）第二十七条规定：“国资委暂未委托会计师事务所进行年度财务决算审计工作的企业，应当按照统一组织、统一标准、统一管理的原则，经国资委同意，由企业总部依照有关规定采取招标等方式委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。”根据该规定，公司的实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中电科”）经招标，确定大信会计师事务所、大华会计事务所、致同会计师事务所、华普天健会计师事务所为2017年集团财务决算审计机构，要求下属上市公司在上述四家事务所中选聘2017年度财务及内部控制的审计机构。
由于公司原聘请的众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）未入选中电科统一招标确定的名单，公司不能继续聘请众华所担任公司审计机构。公司就该事项已事先与众华所进行了充分沟通，众华所表示因其本次未入选中电科招标确定的会计师事务所名单，对公司不再聘请众华所无任何意见。
众华所自2015年以来为公司提供审计服务，在审计工作中表现出了良好的执业能力，在审计过程中勤勉、尽责，较好的完成了公司委托的审计工作。公司对众华所担任公司审计机构期间为公司付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
三、本次聘请会计师事务所履行的相关程序
1、公司董事会审计委员会2017年第二次会议审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》，决定向董事会提出本次聘请会计师事务所的提议。
2、公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》，同意本次聘请会计师事务所事项，并提交股东大会审议。
3、公司独立董事对本次聘请会计师事务所事项发表了独立意见：华普所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司2017年度财务及内部控制审计工作的要求。我们同意公司聘请华普所为公司2017年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用分别为人民币五十万元、二十万元。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2017年10月28日
公司代码：600990 公司简称：四创电子
安徽四创电子股份有限公司
2017年第三季度报告
