浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
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3.2销售情况
单位：万元
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3.3 2017年1-9月经销商变动情况
单位：个
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3.4重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.5报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
法定代表人 傅建伟
日期 2017年10月26日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2017-025
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年10月16日以书面方式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。会议于2017年10月26日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告及摘要》；
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2017年第三季度报告全文。
二、审议通过《关于公司总会计师辞职的议案》；
许为民先生因已达退休年龄，向公司提出辞去其总会计师职务的申请，董事会同意许为民先生提出的辞职申请。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；
根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公司章程》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，聘任傅武翔先生为公司总会计师，任职期限自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。（附简历）
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
鉴于董事许为民先生因已达退休年龄向公司申请辞去董事、总会计师、审计委员会委员职务，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整更换，其担任的审计委员会委员职务由董事周娟英女士接任，其他成员不变，任期与本届董事会成员一致。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月二十六日
附简历：
傅武翔先生：男，1960年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理。现任本公司副总经理、党委委员。
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2017-026
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职及
聘任高级管理人员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事、高级管理人员辞职情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）董事会于2017年10月26日收到公司董事兼总会计师许为民先生的书面辞职报告。许为民先生因已达退休年龄申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务，同时申请辞去公司总会计师职务。辞职后，许为民先生不再担任公司其他职务。许为民先生在担任公司董事、总会计师期间勤勉尽责，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对许为民先生为公司所做工作表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
公司于2017 年10月26日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公司章程》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，聘任傅武翔先生为公司总会计师，任职期限自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满（傅武翔先生简历详见附件）。
三、公司独立董事意见
公司独立董事认为：董事会聘任傅武翔先生为公司总会计师的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。经审阅傅武翔先生的履历及相关资料，其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。同意董事会聘任傅武翔先生为公司总会计师。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
附简历：
傅武翔先生：男，1960年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理。现任本公司副总经理、党委委员。
公司代码：600059 公司简称：古越龙山
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2017年第三季度报告
