能科节能技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
公告
证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2017-063
能科节能技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示(如适用):
●董事范爱民先生因出差未能出席本次会议,也未委托他人代为表决。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2017年10月22日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年10月27日上午10点在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第四会议室举行。会议应出席的董事人数9人,实际参会的董事人数8人。会议由公司董事长祖军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》
审议通过《能科节能技术股份有限公司2017年第三季度报告》并同意报出。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《能科节能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
经表决,8票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于董事会下设专门委员会成员进行调整的议案》
审议通过为规范公司各专门委员会成员的设置,加强公司内控建设,对董事会下设的各专门委员会成员进行调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于董事会下设专门委员会成员进行调整的公告》。
经表决,8票赞成,0票弃权,0票反对。
(三)审议通过《关于公司向兴业银行申请银行承兑汇票贴现事项的议案》
审议通过向兴业银行申请银行承兑汇票贴现,贴现金额为900万元整,该项贴现资金将用于补充公司日常经营所需营运资金。
经表决,8票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司
董事会
2017年10月30日
证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2017-064
能科节能技术股份有限公司
关于董事会下设专门委员会成员进行调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)为规范公司各专门委员会成员的设置,加强公司内控建设,根据《公司法》、《公司章程》等规定,对董事会下设的各专门委员会成员进行调整,此次成员调整的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体如下:
一、调整前各专门委员会成员构成
1、董事会战略发展委员会
委员:赵岚、于胜涛、付立家;召集人:赵岚
2、董事会审计委员会
委员:杨晓辉、石向欣、兰立鹏;召集人:杨晓辉
3、董事会提名委员会
委员:付立家、石向欣、祖军;召集人:付立家
4、董事会薪酬与考核委员会
委员:石向欣、杨晓辉、祖军;召集人:石向欣
二、调整后各专门委员会成员构成
1、董事会战略发展委员会
委员:祖军、兰立鹏、付立家;召集人:祖军
2、董事会审计委员会
委员:杨晓辉、石向欣、赵岚;召集人:杨晓辉
3、董事会提名委员会
委员:付立家、石向欣、于胜涛;召集人:付立家
4、董事会薪酬与考核委员会
委员:石向欣、杨晓辉、赵岚;召集人:石向欣
特此公告。
能科节能技术股份有限公司
董事会
2017年10月30日