国旅联合股份有限公司
董事会2017年第十三次临时
会议决议公告

证券代码：600358 证券简称：国旅联合公告编号：2017-临085 

国旅联合股份有限公司

董事会2017年第十三次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第十三次临时会议通知于2017年10月26日发出并于2017年10月31日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长施亮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司购买私募投资基金的议案》。

同意公司购买华设资产管理（上海）有限公司发行的“华设FOF精选1号投资基金”产品，购买金额不超过6,000万元人民币，购买期限不超过1年。具体详见《国旅联合关于购买私募投资基金的公告》(公告编号2017-086)。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一七年十一月一日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临086

国旅联合股份有限公司

关于购买私募投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●购买金额：不超过6,000万元人民币

●基金类型： 契约型私募基金

●产品名称：华设FOF精选1号投资基金

●投资期限：不超过1年

一、 私募投资基金概述

为拓宽投资渠道，提高国旅联合股份有限公司（以下简称 “公司”）存量资金使用效率与效益，公司拟用闲置自有资金购买华设资产管理（上海）有限公司管理的“华设FOF精选1号投资基金”产品。具体情况如下：

1、基金类型：契约型私募基金

2、产品名称：华设FOF精选1号投资基金

3、投资范围：1）、金融投资产品：信托计划、基金公司及基金子公司资产管理计划、券商资产管理计划（包括定向、集合、专项）、已备案契约型私募基金、银行理财等金融资产、各类受益权、各类收益权（各类受益权、收益权仅限于信托、券商资管、基金专户以及非房地产类资产收益权等金融产品）；2）、货币工具：包括但不限于货币市场基金、银行存款、开放式银行理财计划(T+0)等。

4、基金管理人：华设资产管理（上海）有限公司

5、购买金额：不超过6,000万元人民币

6、投资期限：不超过1年

7、业绩比较基准：6%/年

本次投资未构成关联交易。

二、 公司内部履行的审批程序

公司于2017年10月31日召开的国旅联合董事会2017年第十三次临时会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司购买私募投资基金的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，该投资金额为公司董事会审批权限，不需提交股东大会审议。

三、 对公司日常运营情况的影响

公司本次使用闲置自有资金购买私募投资基金，是在确保公司日常运营稳定和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金需求和业务发展。

四、 独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟用闲置自有资金购买华设资产管理（上海）有限公司管理的“华设FOF精选1号投资基金”产品，能够提高公司存量资金使用效率与效益，同时公司按照《公司章程》等有关规定履行了相应的审议程序，符合相关法律、法规要求，未损害公司和股东的利益。

五、 公司累计购买私募投资基金的金额

截至公告披露日，本公司实际发生的购买私募投资基金的总额为0元。

六、 备查文件

1、 国旅联合董事会2017年第十三次临时会议决议；

2、 国旅联合独立董事关于公司购买私募投资基金的独立意见。

特此公告

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一七年十一月一日