宁波弘讯科技股份有限公司
第三届董事会2017年第一次会议决议公告

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2017-036

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会2017年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017年10月31日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2017年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员候任人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意熊鈺麟先生担任公司第三届董事会董事长。任期同第三届董事会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 审议通过《关于董事会专门委员会改选的议案》

1. 同意熊鈺麟先生、林庆文先生、温学礼先生三位董事担任公司第三届董事会战略委员会委员，熊鈺麟先生担任主任；

2. 同意温学礼先生、熊鈺麟先生、唐功远先生三位董事担任公司第三届董事会提名委员会委员，温学礼先生担任主任；

3. 同意陈俊先生、唐功远先生、阴昆先生三位董事担任公司第三届董事会审计委员会委员，陈俊先生担任主任；

4. 同意唐功远先生、熊鈺麟先生、陈俊先生三位董事担任公司第三届董事会薪酬和考核委员会委员，唐功远先生担任主任：

以上专门委员会任期同第三届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任俞田龙先生担任公司总经理一职。任期同第三届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任周筱龙女士、阴昆先生、于洋先生担任公司副总经理。任期同第三届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任叶海萍女士担任公司财务总监一职。任期同第三届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任郑琴女士担任董事会秘书一职。任期同第三届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述高级管理人员简历附后（董事兼任的部分高管简历可参见公司编号为2017-029临时公告）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017年11月1日

附件：

于洋，男，1978年4月出生，中国国籍，本科学历。2006年5月至2007年4月任上海桥弘研发部工程师，2007年5月至2011年3月任钰江软件研发部主管。2011年5月至2011年11月任上海桥弘副总经理，2011年11月至2014年11月任公司监事会主席，2011年至今任公司副总经理、上海桥弘总经理。

叶海萍，女，1972年2月出生，中国国籍，本科学历，会计师。1992年8月至2002年6月在宁波凡雷尔包装有限公司财务部任职，2002年7月至2008年9月担任弘讯有限财务部会计，2008年10月至2011年11月担任弘讯有限财务经理，2011年11月至今担任公司财务总监。

郑琴，女，1981年4月出生，中国国籍，本科学历。2006年9月至2012年1月历任弘讯有限行政部副经理、管理部经理，2012年2月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2017-037

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届监事会2017年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2017年10月31日，宁波弘讯科技股份有限公司第三届监事会2017年第一次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事林丹桂女士主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意林丹桂女士担任公司第三届监事会主席。任期同第三届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2017年11月1日