浙江仙琚制药股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议
公告

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-056

浙江仙琚制药股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于2017年10月27日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2017年11月1日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权事项拟调整支付方式的议案》。

公司于2017年6月19日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》，同意仙琚意大利公司作为实施主体，使用资金11,000万欧元（约合人民币83,733万元）收购Newchem公司和Effechem公司100%股权。具体内容详见公司刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的公告》（公告编号：2017-025）。

为了进一步加快本次收购进程，统筹融资安排，经公司综合考虑，拟对本次交易合同中的“支付方式”进行调整，具体如下：

原支付方式为：

（1）交割时支付66,000,000.00（陆仟陆佰万整）欧元（首期付款）

（2）自交割日起1年内支付22,000,000.00（贰仟贰佰万整）欧元（第二期付款）

（3）剩余22,000,000.00（贰仟贰佰万整）欧元作为履约担保（第三期付款）。

拟调整后的支付方式为：

（1）交割时支付88,000,000.00（捌仟捌佰万整）欧元（首期付款）

（2）剩余22,000,000.00（贰仟贰佰万整）欧元作为履约担保（第二期付款）。

除上述调整外，交易合同中的其他内容保持不变。

上述调整有利于推进本次收购进程，对公司的融资成本不构成影响，此次调整不构成对原收购方案的重大调整。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理制度》之规定，上述调整的决策权限在董事会权限范围内。董事会授权公司经营层办理后续具体事项。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年11月2日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-057

浙江仙琚制药股份有限公司

关于股东部分股份被质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1日接到股东金敬德先生通知，获悉金敬德先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押，具体情况如下：

一、股东股份被质押的基本情况

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二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告披露日，金敬德先生共持有本公司股份51,534,340股，占公司股份总数的5.62%。金敬德先生累计被质押股份数量为35,500,000股，占其本人持有公司股份总数的68.89%，占公司股份总数的3.87%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2、东北证券股份有限公司股票质押式回购交易初始交易协议书。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年11月2日