骆驼集团股份有限公司
关于股东增持公司股份计划实施结果的公告
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-101
骆驼集团股份有限公司
关于股东增持公司股份计划实施结果的公告
本公司、董事会全体成员及相关股东保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●2017年5月4日、5月5日，湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）以自有资金增持公司股份515,844股，占公司股份总数的0.06%，驼峰投资计划在本次增持后6个月内，根据证券市场实际情况及公司股价情况，择机继续增持公司股份，累计增持数量在100万股至500万股之间（含本次增持数量）。
●截至2017年11月5日，本次增持计划期限届满。2017年5月4日至2017年11月5日期间，驼峰投资通过上海证券交易所系统已累计增持公司股份2,059,944股，实际增持数量已超过本次增持计划数量下限，未超过本次增持计划数量上限。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：湖北驼峰投资有限公司；
（二）本次增持计划实施前，驼峰投资持有公司股份113,618,524股，占公司股份总数的13.39%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心；
（二）增持计划：2017年5月4日、5月5日，驼峰投资以自有资金通过上海证券交易所系统增持公司股份515,844股，占公司股份总数的0.06%。在本次增持后6个月内，驼峰投资计划通过上海证券交易所交易系统，根据证券市场实际情况及公司股价情况，择机继续增持公司股份，累计增持数量在100万股至500万股之间（含本次增持数量）；
（三）资金来源：驼峰投资自有资金或自筹资金
三、增持计划的实施结果
截至2017年11月5日，本次增持计划期限届满。2017年5月4日至2017年11月5日期间，驼峰投资通过上海证券交易所系统已累计增持公司股份2,059,944股，占公司股份总数的0.24%，累计金额人民币30,219,038.40元，实际增持数量已超过本次增持计划数量下限，未超过本次增持计划数量上限。
本次增持计划完成后，驼峰投资合计持有公司股份115,678,468股，占公司股份总数的13.63%。
四、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）驼峰投资承诺：在增持实施期间及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份。截至本公告披露日，驼峰投资严格遵守承诺，未有违规减持等情形。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2017年11月7日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-102
骆驼集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月6日
(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 代理董事会秘书夏诗忠先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于参与设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
在上述议案1中，股东刘国本（持股数量：226,441,028股）、刘长来（持股数量：28,414,380股）、杨诗军（持股数量：21,605,674股）、王从强（持股数量：18,439,328股）、谭文萍（持股数量：11,286,154股）、路明占（持股数量：10,008,084股）、湖北驼峰投资有限公司（持股数量：115,678,468股）、湖北驼铃投资有限责任公司（持股数量：69,272,388股）作为关联方予以回避，未参加表决。
对中小投资者单独计票的议案：议案1。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赖元超、黄丰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联股东已按规定回避表决；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 骆驼集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
骆驼集团股份有限公司
2017年11月7日
