广东博信投资控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-053
广东博信投资控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月6日
(二) 股东大会召开的地点：广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长石志敏先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事傅继军先生因工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孙金伟先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、 《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》
■
4、 《关于补选广东博信投资控股股份有限公司监事的议案》
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（广州）律师事务所
律师：许子翔、文涛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东博信投资控股股份有限公司
2017年11月7日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-054
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2017年11月6日下午在公司会议室召开，会议由公司董事罗静女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。
会议选举罗静女士为公司第八届董事会董事长（罗静女士简历附后）。
二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于原公司董事石志敏先生、黄元华先生、禤振生先生、张丹丹女士及独立董事傅继军先生已辞去董事会专门委员会职务，董事会提议补选专门委员会委员，具体如下：
1、提议补选罗静女士为公司董事会发展战略委员会主任委员；
2、提议补选陈苑女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员；
3、提议补选姜绍阳先生为公司董事会审计委员会委员；
4、提议补选刘晖女士为公司董事会提名委员会委员；
5、提议补选刘微芳女士为公司董事会发展战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
补选后，公司专门委员会成员如下：
发展战略委员会：罗静女士、刘微芳女士、谭立峰先生，其中罗静女士担任主任委员；
提名委员会：刘微芳女士、罗剑雯女士、刘晖女士，其中刘微芳女士担任主任委员；
审计委员会：谭立峰先生、刘微芳女士、姜绍阳先生，其中谭立峰先生担任主任委员；
薪酬与考核委员会：罗剑雯女士、刘微芳女士、陈苑女士，其中罗剑雯女士担任主任委员。（新任专门委员会委员简历附后）
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一七年十一月七日
附：新任专门委员会委员简历
罗静，女，1971年生人，硕士研究生学历。现主要任职公司：承兴国际控股有限公司（2662.HK）董事会主席，执行董事；Camsing Healthcare Limited(BAC.新加坡）董事会主席，执行董事；广州承兴营销管理有限公司董事长、总经理；苏州晟隽营销管理有限公司执行董事、总经理。
陈苑，女，1980年生人，本科学历。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理、广东省航运集团有限公司财务经理、广东弘益投资有限公司财务总监，现任广东海外友好投资管理有限公司资本运营总监。
姜绍阳，男，1974年生人，本科学历。曾任乐语中国控股有限公司运营商战略产品事业部财务总监、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系财务总监、深圳市四方网盈孵化器管理有限公司合伙人及财务总监，现任广州承兴营销管理有限公司财务总监。
刘晖，女，1970年生人，本科学历。现任广州承兴营销管理有限公司副总裁。
刘微芳，女，1970年生人，硕士研究生学历，注册会计师。现任福州大学经济与管理学院会计系副教授、福建榕基软件股份有限公司独立董事、福建昇兴集团股份有限公司独立董事、海欣食品股份有限公司独立董事。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-055
广东博信投资控股股份有限公司
第八届监事会第十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十次会议于2017年11月6日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事吴新民先生主持，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议选举吴新民先生为公司第八届监事会主席（吴新民先生简历附后）。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
二○一七年十一月七日
附：吴新民先生简历
吴新民，男，1981年生人，大专学历。现任广州承兴营销管理有限公司公共事务经理、广州光速品牌管理有限公司监事、广州秉迅体育发展有限公司监事、上海秉迅贸易有限公司监事。
