北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-195

北京金一文化发展股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2017年11月6日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年11月3日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事6人，参加通讯表决的董事6人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议：

一、 审议通过《关于聘任执行总经理的议案》

经公司总经理陈宝康先生提名，并经过董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任范世锋先生为公司执行总经理，担任执行总经理的任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

二、 审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

经公司股东、董事长钟葱先生提名，并经过董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选范世锋先生为公司第三届董事会董事候选人，担任董事的任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。补选完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于董事兼执行总经理辞职及补选董事及聘任执行总经理的公告》。

公司独立董事就聘任执行总经理及补选董事事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

三、 《关于公司二级子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司二级子公司北京金一南京珠宝有限公司（以下简称“南京金一珠宝”）向中国工商银行股份有限公司南京汉府支行申请人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁、流动资金贷款等业务。公司及持有北京金一江苏珠宝有限公司49%股份的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为南京金一珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1.1亿元，南京金一珠宝以其位于南京市雨花经济开发区龙腾南路32号的自有房产提供房产抵押担保，担保期限为一年。

公司法定代表人钟葱先生及南京金一珠宝法定代表人张鑫先生将与上述融资机构签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于公司及上述子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以机构与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司及上述子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司二级子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

四、 审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件：

《第三届董事会第四十九次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年11月7日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-197

北京金一文化发展股份有限公司

关于董事兼执行总经理辞职及补选董事及

聘任执行总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼执行总经理黄翠娥女士的书面辞职报告。黄翠娥女士因工作调整，申请辞去公司第三届董事会董事、执行总经理职务，一并辞去公司及控股子公司所有职务。黄翠娥女士辞去上述职务后，在公司担任董事长助理一职。黄翠娥女士表示辞职后将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及变动管理规则》、《公司章程》等的相关规定及本人之前签署的相关承诺。

截止至本公告出具日，黄翠娥女士未直接持有公司股份，持有公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司2.59%的股份（上海碧空龙翔投资管理有限公司持有公司153,705,105股股份，占公司总股本的19.88%）。黄翠娥女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对黄翠娥女士在任期间为公司经营管理工作所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年11月6日召开的第三届董事会第四十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任执行总经理的议案》, 经公司总经理陈宝康先生提名，并经过董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任范世锋先生为公司执行总经理，担任执行总经理的任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，经公司股东、董事长钟葱先生提名，并经过董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选范世锋先生为公司第三届董事会董事候选人，担任董事的任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

范世锋先生简历请见附件。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

《公司第三届董事会第四十九次会议决议》；

《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年11月7日

范世锋先生简历：

男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学EMBA，中国注册会计师。历任加拿大侧钻水平井资源国际有限公司首席财务代表，北京汇德通科技有限公司财务总监，北京卫道泰达科技有限公司财务总监，光明乳业股份有限公司华北区财务总监，北京真百代化妆品有限公司财务总监。2008年4月入职公司，历任公司副总经理兼财务总监。现任公司副总经理、江苏金一文化发展有限公司董事、深圳市捷夫珠宝有限公司董事、臻宝通（深圳）互联网科技有限公司董事、江苏金一黄金珠宝有限公司董事、北京挖金客信息科技股份有限公司独立董事、深圳红土潮盛投资管理有限公司监事。范世锋先生未在公司股东、实际控制人等单位任职。

范世锋先生未直接持有本公司股票，持有公司控股股东碧空龙翔1.72%的股权（碧空龙翔持有公司153,705,105股股份，占公司总股本的19.88%）。范世锋先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事或总经理的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-198

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司二级子公司向银行申请授信额度

及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 融资及担保情况概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司的全资子公司北京金一南京珠宝有限公司（以下简称“金一南京珠宝”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司南京汉府支行申请人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁、流动资金贷款等业务。公司及持有北京金一江苏珠宝有限公司49%股份的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为金一南京珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1.1亿元，金一南京珠宝以其位于南京市雨花经济开发区龙腾南路32号的自有房产提供房产抵押担保，担保期限一年。

公司于2017年11月6日召开的第三届董事会第四十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司二级子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意了上述融资及担保事项。

公司法定代表人钟葱先生及南京金一珠宝法定代表人张鑫先生将与上述融资机构签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于公司及上述子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以机构与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司及上述子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。

二、 被担保方的基本情况

1、 公司名称：北京金一南京珠宝有限公司

2、 成立时间：2004年12月2日

3、 注册地址：南京市雨花台区龙腾南路32号

4、 法定代表人：张鑫

5、 注册资本：10,000万元人民币

6、 经营范围：金银珠宝首饰的回收加工、生产、销售、展览、维修；珠宝首饰设计、研发；工艺品制造、销售；金银铜工艺品表面处理服务；贵金属经纪；百货、交电、首饰、工艺美术品、收藏品销售；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、 公司持有北京金一江苏珠宝有限公司51%股权，北京金一江苏珠宝有限公司持有金一南京珠宝100%股权。

截至2016年12月31日，金一南京珠宝资产总额为110,265.20万元，负债总计82,220.96万元，净资产为28,044.24万元；2016年度营业收入为94,046.13万元，利润总额4,915.82万元，净利润为3,670.81万元（经审计）。

截至2017年9月30日，金一南京珠宝资产总额为128,000.56万元，负债总计95,633.74万元，净资产为32,366.82万元；2017年度1-9月，营业收入为78,129.41万元，利润总额5,769.13万元，净利润为4,322.58万元（未审计）。

三、 融资担保事项的主要内容

担保类别：保证担保和抵押担保

债权人：中国工商银行股份有限公司南京汉府支行

担保期限：保证担保的担保期限为一年，抵押担保的担保期限为一年。

担保金额：共计人民币1.1亿元

四、 董事会意见

此次融资及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年11月6日，公司及所属子公司对外担保余额为46.61亿元，占公司2016年12月31日净资产（经审计）的211.14%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币1.1亿元，占公司2016年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的4.98%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件：

《第三届董事会第四十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年11月7日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-196

北京金一文化发展股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。第三届董事会第四十九会议决议召开。

3. 会议召开的合法性、合规性：公司于2017年11月6日召开了第三届董事会第四十九次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议时间：2017年11月23日下午14：30；

（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月23日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月22日15:00至2017年11月23日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2017年11月15日

7. 出席对象：

（1） 截止2017年11月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2） 公司董事、监事及高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室。

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；

以上事项已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票，本次会议审议的主要内容详见公司于2017 年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第四十九次会议决议公告》、《关于董事兼执行总经理辞职及补选董事及聘任执行总经理的公告》。

三、 提案编码

■

四、 会议登记等事项

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月21日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4. 登记时间：2017年11月21日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；

5. 登记地点：北京西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室金一文化证券部，信函请注明“股东大会”字样。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

联 系 人：胡奔涛、宋晶 

电话号码：010－68567301 

传 真：010－68567570

电子邮箱：jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

七、 备查文件

《第三届董事会第四十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年11月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码：362721。

2、 投票简称：金一投票。

3、 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年11月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票程序

互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017年11月23日下午14:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

■

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日