奥瑞德光电股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-139
奥瑞德光电股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月9日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长左洪波先生因公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举董事杨鑫宏先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，董事长左洪波先生因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事远立贤先生因病未能出席；
3、 董事会秘书张世铭先生出席本次会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于增补第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
2、上述第1项议案，关联股东左洪波先生、褚淑霞女士回避表决。
3、上述第1项议案，为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：谢元勋、赵璐
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司
2017年11月9日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-140
奥瑞德光电股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开的第八届监事会第二十三次会议和2017年11月9日召开的2017年第八次临时股东大会，同意增补张晓彤女士为公司第八届监事会监事。
2017年11月9日，公司第八届监事会第二十四次会议以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举张晓彤女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，其任期与本届监事会同期。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会
2017 年11月09日
附件：监事会主席张晓彤简历
张晓彤，女，中国国籍，汉族，哈尔滨学院毕业。1969 年 11 月出生。 曾先后就职于黑龙江省商业厅，科苑宾馆，天问传媒，珍喜酒店管理公司， 亿都大酒店。现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司工会主席、总经理助理；奥瑞德光电股份有限公司监事。
